أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا، أن دانيال شارترواو، (53 عاماً)، وهو من السابقين إلى ساوث ليك تاهو ولودي، تمت إدانته من هيئة محلفين فيدرالية بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، وذلك بسبب دوره في مخططات احتيال بالعملات المشفرة والاستثمار أدت إلى خسائر قاربَت مليون دولار للمستثمرين. وأشارت الوزارة إلى أن شارترواو كان يدير مخططات بين مارس 2021 وفبراير 2022 باستخدام شركات عملات مشفرة، وضمانات مزيفة، وأسماء مستعارة، وبيانات حسابات ملفّقة، ووعود بعوائد مرتفعة دون أي مخاطر. وتأتي هذه النتيجة لتضاف إلى تزايد قائمة قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة حيث تغيّرت التكنولوجيا لكن ظلت التكتيكات الأساسية مألوفة: أرباح مضمونة، وثقة مزيفة، وعرقلة عمليات السحب.
شارترواو شغّل Crypto-Pal وTDA Global بادعاءات استثمارية كاذبة
ووفقاً للأدلة التي عُرضت في المحاكمة، سيطر شارترواو وشريك له على عدة شركات بين مارس 2021 وفبراير 2022، بما في ذلك Crypto-Pal LLC وTDA Global LLC. وقال الادعاء إن Crypto-Pal عُرضت على أنها شركة لتداول العملات المشفرة عبر الويب تضمن عوائد مرتفعة دون مخاطر. وأضاف أن TDA Global جرى وصفها في أوقات مختلفة إما كمورّد لوقود الطائرات لشركات الطيران أو كمنصة لتداول العملات المشفرة.
وزعم الادعاء أن أي أموال لم تُستثمر كما كان يُقدَّم، وأن المستثمرين لم يحصلوا لا على عوائد ولا على رأس مالهم. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المدعي الأمريكي إريك غرانت من مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا قوله: "تُرسل هذه الإدانة رسالة واضحة: سيُحاسب من يستغل ثقة الآخرين ويَسرق عبر الخداع. لقد كذب المتهم على المستثمرين وتسبب بأذى مالي ونفسي جسيم. وسنواصل في مكتبنا ملاحقة من يستخدمون التقنيات الناشئة، بما في ذلك العملات المشفرة، كوسيلة للاحتيال."
استخدم شارترواو أسماءً مستعارة وبيانات حسابات مزيفة للتحكم في أموال المستثمرين
قالت الحكومة إن شارترواو استخدم أسماء مستعارة تشمل "Leonard" أو "Leon"، وأخبر شركاء له أنه يحتاج إلى إخفاء هويته بسبب إدانة سابقة في قضية احتيال. وبعد ذلك اكتشف المستثمرون أن شارترواو كان يسيطر على الأعمال التجارية وحساباتها.
وزعم الادعاء أن شارترواو واصل مراراً الوصول إلى الحساب المصرفي الخاص بشركة Crypto-Pal لسحب نقد، وإجراء مشتريات، وتحريك أموال المستثمرين إلى حسابات كان يسيطر عليها شخصياً، رغم أنه لم يكن مُوقّعاً على الحساب. كما شملت الوقائع الموصوفة في المحاكمة بيانات حسابات مزيفة، ووعوداً بنمو متزايد، وترشيحات شخصية، وعلاقات مهنية، وتأخيرات في عمليات السحب.
تقرير FBI: خسائر شكاوى بالعملات المشفرة بقيمة 11 مليار دولار
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن تقريره الخاص بجرائم الإنترنت لعام 2025 أظهر أن الجرائم المُمكَّنة بالتقنية كلّفت الأمريكيين ما يقرب من 21 مليار دولار. وقد تلقى IC3 ما مجموعه 1,008,597 شكوى إجمالية، بما في ذلك نحو 453,000 شكوى احتيال ممكَّنة بالتقنية مع خسائر مُبلَّغ عنها تجاوزت 17.7 مليار دولار.
وأنتجت الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة أكبر خسائر. وذكر FBI أن الأمريكيين الذين قدموا شكاوى تضمنت العملات المشفرة أبلغوا عن 181,565 شكوى وأكثر من 11 مليار دولار في الخسائر. وشكل احتيال الاستثمار ما يقرب من 49% من إجمالي الخسائر المرتبطة بالاحتيال.
اعتمدت مخططات الاحتيال على الترشيحات الشخصية وشبكات الثقة
قال الادعاء إن بعض الضحايا تم ترشيحهم عبر أصدقاء أو أفراد من العائلة، وإنهم اقتنعوا بتحويل العملات المشفرة أو النقد بعد وعود بأن أموالهم سيتم تداولها. وأوضح الادعاء أن استخدام شبكات الثقة هذا بات شائعاً بشكل متزايد في قضايا احتيال العملات المشفرة.
مواجهة شارترواو للحكم في 28 سبتمبر 2026
من المقرر أن يُحكم على شارترواو من قبل القاضي الفيدرالي الكبير وليام ب. شubb في 28 سبتمبر 2026. ويواجه عقوبة قصوى بموجب القانون تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة. وسيحدد الحكم الفعلي من قبل المحكمة بعد النظر في العوامل المنصوص عليها بموجب القانون وإرشادات النحو في العقوبات الفيدرالية.
أجرى مكتب FBI التحقيق. ويتولى المحاكمة المساعدان في منصب المدعي العام الأمريكي جيسيكا ديلاني وJ. Douglas Harman.
الأسئلة الشائعة
بماذا أدين دانيال شارترواو؟
أدين دانيال شارترواو من هيئة محلفين فيدرالية بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام بتهم مخططات احتيال بالعملات المشفرة والاستثمار عملت بين مارس 2021 وفبراير 2022 عبر شركات منها Crypto-Pal LLC وTDA Global LLC، ما تسبب بخسائر تقارب مليون دولار للمستثمرين.
متى من المقرر أن يُحكم على دانيال شارترواو؟
من المقرر أن يُحكم على شارترواو من قبل القاضي الفيدرالي الكبير وليام ب. شubb في 28 سبتمبر 2026. ويواجه عقوبة قصوى بموجب القانون تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة.
كم بلغت تكلفة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة على الأمريكيين وفقاً لمكتب FBI؟
ذكر تقرير FBI الخاص بجرائم الإنترنت لعام 2025 أن الأمريكيين الذين قدموا شكاوى تتضمن العملات المشفرة أبلغوا عن 181,565 شكوى وأكثر من 11 مليار دولار في الخسائر، وهو ما يمثل أكبر فئة من خسائر الجرائم المُمكَّنة بالتقنية.
