أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures بالذنب في مخطط احتيال جمع 400 مليون دولار.

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures، بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال. وجمعت الخطة ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين بين يناير 2023 ويناير 2026، مما أسفر عن خسائر مؤكدة لا تقل عن 250 مليون دولار.

وذكر المدعون أن Goliath وعدت المستثمرين بعوائد شهرية من مجمعات سيولة الأصول الرقمية، لكنها استخدمت الأموال بدلاً من ذلك لدفع المستثمرين السابقين، ومعالجة عمليات السحب، وتغطية النفقات الفاخرة. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، سيفقد ديلجادو ثمانية عقارات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، و29 قطعة مجوهرات، ومحافظ عملات رقمية. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً لكل تهمة احتيال، وتصل إلى 10 أعوام بتهمة غسل الأموال، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 8 أكتوبر. وفي مارس/آذار، رُفعت دعوى قضائية جماعية مدنية منفصلة ضد JPMorgan Chase، تزعم أن البنك تجاهل معاملات مشبوهة نقلت ما يقرب من 253 مليون دولار.