HTX تقوم بتدوير المحافظ لتفادي فحص العقوبات في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته TRM Labs

قالت شركة الاستخبارات بلوكتشين TRM Labs، إن بورصة العملات الرقمية HTX كانت تُدير (تُدوّر) المحافظ عبر أربع سلاسل بلوكتشين لتفادي فحص العقوبات منذ مايو، وذلك في تقرير نشرته الشركة يوم الثلاثاء. وتهدف ممارسة تدوير المحافظ إلى المراوغة عن اكتشافها بعد فرض السلطات البريطانية عقوبات على المنصة. وفي مايو 2026، فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A.، التي أعادت تسمية نفسها إلى HTX، بسبب دورها المزعوم في تسهيل التهرب من العقوبات الروسية. ورغم هذه العقوبات، قالت TRM Labs إن HTX ما زالت تعمل، مع تحويل الممارسة لبصمتها على السلسلة إلى "هدف متحرك باستمرار".

HTX Rotates Wallets Every Few Hours Across Four Blockchains

وفقاً لـ TRM Labs، تقوم HTX بتدوير المحافظ الساخنة وعناوين التمويل على دورات منتظمة عبر TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana. وتقوم البورصة بإيقاف العناوين كل بضع ساعات، ما يجعل فحص العناوين الثابتة القائم على القوائم غير فعال إلى حد كبير، وفقاً للشركة. وقال آري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات لدى TRM Labs: "تقوم HTX بتغيير محافظها كل بضع ساعات للبقاء خطوة واحدة أمام عمليات الفحص المبنية على قوائم ثابتة". وأضافت TRM Labs في تقريرها أن هذه الممارسة تجعل من الصعب على أدوات الفحص التقليدية القائمة على العناوين اللحاق بالوتيرة.

TRM Labs Proposes Behavior-Based Detection Method

اقترحت TRM Labs أن الإسناد السلوكي يمكنه تحديد المحافظ الجديدة وربطها بالجهات الخاضعة للعقوبات. وذلك استناداً إلى نشاطها على السلسلة بدلاً من الاعتماد على قوائم محافظ ثابتة. وقالت الشركة: "عندما تقوم جهة بإنشاء محفظة جديدة، يميّز الإسناد السلوكي ذلك ويربطها بالجهة المُعيّنة مع ظهورها على الإنترنت، مع التحديث بسرعة تكاد تساوي سرعة تدوير HTX". وتتعامل هذه المقاربة مع حدود فحص العناوين الثابتة عند التعامل مع عناوين محافظ تتغير بسرعة.

UK Regulatory Actions Against HTX

في فبراير، بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات قانونية ضد HTX بسبب مزاعم بنشر ترويجات مالية غير قانونية. وقال متحدث باسم HTX سابقاً في مايو إن الامتثال التنظيمي يظل "أولوية قصوى"، مضيفاً: "نراقب بشكل استباقي وملتزمون بدقة بالأطر التنظيمية في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها على مستوى العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة." وقد تواصلت The Block مع HTX للحصول على تعليق بشأن تقرير TRM Labs.

FAQ

What did TRM Labs report about HTX's wallet practices?
قالت TRM Labs في تقرير يوم الثلاثاء إن HTX كانت تقوم بتدوير المحافظ عبر أربع سلاسل بلوكتشين—TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana—لتفادي فحص العقوبات منذ مايو. وتقوم البورصة بإيقاف العناوين كل بضع ساعات، ما يجعل فحص العناوين الثابتة غير فعال إلى حد كبير.

Why did the UK sanction HTX?
في مايو 2026، فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A.، التي أعادت تسمية نفسها إلى HTX، بسبب دورها المزعوم في تسهيل التهرب من العقوبات الروسية. ورغم هذه العقوبات، قالت TRM Labs إن HTX ما زالت تعمل.

What solution does TRM Labs propose for tracking HTX wallets?
اقترحت TRM Labs الإسناد السلوكي، الذي يحدد المحافظ الجديدة ويربطها بالجهات الخاضعة للعقوبات بناءً على نشاطها على السلسلة بدلاً من الاعتماد على قوائم محافظ ثابتة. ويمكن لهذه الطريقة التعرف على المحافظ الجديدة وربطها بالجهات المُعيّنة مع ظهورها على الإنترنت.