تجمّد Tether 131 عنوان محفظة USDT مرتبطة بـ ISIS-K على TRON.

قامت Tether بتجميد عملة USDT المحتفظ بها في 131 محفظة على شبكة TRON مرتبطة بولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والمعروفة أيضاً باسم داعش خوراسان، وذلك بعد جولة جديدة من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. جاء هذا الإجراء بعد أن أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ما مجموعه 134 عنوان محفظة عملات رقمية مرتبطة بالجماعة إلى قائمة العقوبات الخاصة به. تشمل التصنيفات 131 محفظة على شبكة TRON وثلاثة عناوين مونيرو.

يسلط إجراء الإنفاذ الأخير الضوء على التنسيق المتزايد بين شركات تحليلات سلسلة الكتل، ومصدري العملات المستقرة، والوكالات الحكومية لتعطيل تمويل الإرهاب من خلال الأصول الرقمية. وفقاً لشركة Chainalysis، تلقت محافظ TRON الخاضعة للعقوبات مجتمعة أكثر من 1.4 مليون دولار من العملات الرقمية منذ عام 2023، بينما أرسلت حوالي 880 ألف دولار خلال الفترة نفسها.

عقوبات تستهدف تمويل الإرهاب

ردت Tether بتجميد جميع أرصدة USDT المرتبطة بعناوين TRON الـ131 الخاضعة للعقوبات. يمنع هذا الإجراء تحويل الأموال أو استردادها، مما يعزز سياسة الشركة بحظر المحافظ المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات والمنظمات الإجرامية.

تمثل أحدث عقوبات وزارة الخزانة واحدة من أكبر الإجراءات المنسقة التي تستهدف محافظ العملات الرقمية المرتبطة بتمويل الإرهاب. كما يعكس إدراج عناوين مونيرو الاهتمام المتزايد من المنظمين تجاه العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية، والتي يمكن أن تجعل التحقيقات المالية أكثر صعوبة.

حملة امتثال أوسع

تضمن إعلان العقوبات أيضاً إجراء إنفاذ منفصل ضد أفراد وشركات يُزعم ارتباطهم بالقيادة الأولى للعاصمة في البرازيل (PCC)، والتي تتهمها السلطات باستخدام العملات الرقمية لتحويل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات غير مشروعة.

يؤكد الإجراء الأخير الدور المتوسع لذكاء سلسلة الكتل في تنفيذ العقوبات. تتيح شبكات سلسلة الكتل العامة للمحققين تتبع تدفقات المعاملات، بينما يحتفظ مصدرو العملات المستقرة مثل Tether بالقدرة التقنية على تجميد الرموز المرتبطة بالمحافظ الخاضعة للعقوبات.

مع استمرار المنظمين في تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، يُتوقع أن تقوم بورصات العملات الرقمية ومقدمو الخدمات بزيادة فحص عناوين المحافظ مقابل قوائم العقوبات. كما تشير الجهود المنسقة إلى أن العملات المستقرة لا تزال محوراً رئيسياً في مكافحة التمويل غير المشروع، خاصة مع استمرارها في لعب دور مهيمن في معاملات العملات الرقمية العالمية.