قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شكوى جنائية ضد شركة Bitkub Online Co. Ltd. ومديرين سابقين اثنين، ساكولكورُن ساكافِي وساوييساب راوَن، زاعمةً أن منصة تداول العملات الرقمية قدّمت تقارير مالية مزوّرة بعد اختراق سيبراني وقع في مايو 2021، أسفر عن سرقة أصول رقمية بما يزيد على 50 مليون دولار (1.7 مليار بات). وتزعم الـ SEC أن المسؤولين التنفيذيين تعمّدوا إدخال بيانات غير صحيحة في تقارير صافي رأس المال اليومية (النموذج DA 1) من 10 مايو إلى 30 أكتوبر 2021، بهدف تضليل الجهات الرقابية عبر الإيحاء بأن أصول العملاء كانت سليمة وأن الشركة لم تتكبد أي ضرر مالي. وتعود الشكوى، التي قُدّمت إلى «قسم قمع الجرائم الاقتصادية» في تايلاند (ECD)، إلى حدّ ما إلى ما ورد من مزاعم بأن المنصة لم تُعكس الخسارة خلال الفترة الفاصلة قبل الحصول على أصول بديلة بحلول أواخر أكتوبر 2021، بما يشكّل مخالفات بموجب «المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية» B.E. 2561 (2018).
SEC Alleges False Reporting Following May 2021 Cyberattack
ووفقاً للـ SEC، تعرضت Bitkub لهجوم سيبراني في مايو 2021 اخترق 16 نوعاً من الأصول الرقمية. وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الجهة التنظيمية أنه خلال الفترة من 10 مايو إلى 30 أكتوبر 2021، فشلت المنصة في عكس الخسارة في تقارير صافي رأس المال اليومية المعروفة باسم النموذج DA 1. وأشارت الـ SEC إلى أنه رغم أن Bitkub اشترت في نهاية المطاف أصولاً بديلة بحلول أواخر أكتوبر 2021، فإن التقارير المؤقتة شكّلت بيانات كاذبة بموجب «المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية» B.E. 2561 (2018).
تسلّم الشكوى الجنائية القضية إلى الشرطة المحلية لإجراء مزيد من التحقيقات، وبعدها سيقرر المدعون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات رسمية للشركة وللمديرين السابقين الاثنين. وقبل الهجوم بأشهر قليلة، تعرضت Bitkub أيضاً لانقطاع في الخدمة دفع الـ SEC إلى طلب إيقاف عمليات المنصة مؤقتاً.
Bitkub Defends Actions and Confirms Customer Fund Protection
في بيان صدر في 23 يوليو، دافعت Bitkub عن أفعالها، مطمئنةً العملاء بأن جميع ممتلكات العملاء الحالية لا تزال آمنة ومُحاسباً عنها بالكامل. وأكدت المنصة أن القيادة اختارت عدم الإفصاح علناً عن الهجوم السيبراني في مايو 2021 تحديداً لتجنب حدوث «جري» على المنصة، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق العملات الرقمية المحلية الأوسع.
وقالت Bitkub إن المؤسسين المشاركين امتصّوا الخسارة عبر شراء أصول بديلة بمبالغ مماثلة وبالعملات نفسها، بما يضمن بقاء أموال العملاء سليمة. وأضافت المنصة أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون عن سرقة الأصول السيبرانية في 10 مايو 2021، ولا تزال تواصل السعي للحصول على سبل انتصاف قانونية ضد الجناة. وشددت على أن عملياتها ومعايير أمنها وحوكمتها جرى رفعها بشكل كبير منذ ذلك الحين تحت إشراف مجلس إدارة مستقل.
وأشارت Bitkub، التي يُفترض أنها بحثت طرحاً أولياً للاكتتاب في هونغ كونغ في أواخر 2025، إلى أن أموال العملاء كانت محمية بالكامل طوال فترة الحادث.
FAQ
What did Thailand's SEC accuse Bitkub of doing after the May 2021 hack?
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شركة Bitkub Online Co. Ltd. ومديرين سابقين اثنين بتقديم تقارير مالية مزوّرة عبر عدم عكس خسارة 50 مليون دولار في تقارير صافي رأس المال اليومية (النموذج DA 1) من 10 مايو إلى 30 أكتوبر 2021، وادّعت أن ذلك كان يضلل الجهات التنظيمية عبر الإيحاء بأن أصول العملاء كانت سليمة.
How did Bitkub respond to the SEC's criminal complaint?
في بيان صدر في 23 يوليو، دافعت Bitkub عن أفعالها بالقول إن المؤسسين المشاركين امتصا الخسارة عبر شراء أصول بديلة بمبالغ مماثلة وبالعملات نفسها، بما يضمن بقاء أموال العملاء محمية بالكامل. وذكرت المنصة أنها أبلغت جهات إنفاذ القانون عن السرقة السيبرانية في 10 مايو 2021، وأنها اختارت عدم الإفصاح علناً عن الهجوم لمنع حدوث احتمال «جري» على المنصة.
What happens next in the case against Bitkub?
تم تسليم الشكوى الجنائية إلى «قسم قمع الجرائم الاقتصادية» في تايلاند (ECD) لإجراء التحقيق. وبعد انتهاء التحقيق، سيقرر المدعون ما إذا كانت ستُوجّه اتهامات رسمية إلى Bitkub والمديرين السابقين الاثنين، ساكولكورُن ساكافِي وساوييساب راوَن.
