La policía brasileña irrumpe en 87 empresas pantalla en una redada contra el blanqueo de dinero con criptomonedas

La Policía Federal de Brasil ejecutó el lunes la Operación Veil of Maya, dirigida a 87 sociedades pantalla implicadas en una presunta red de apuestas ilegales que utilizó criptomonedas para blanquear y desviar fondos de juego al extranjero. La operación incluyó 9 órdenes de registro y decomiso en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, en busca de los presuntos propietarios de estas sociedades pantalla. Según la Policía Federal, quienes estén siendo investigados podrían enfrentar cargos por blanqueo de capitales, evasión fiscal, crimen organizado y otras infracciones identificadas durante la investigación. La acción de cumplimiento refleja el endurecimiento más amplio de Brasil contra las operaciones de juego ilegal, que el presidente Lula ha señalado con prohibiciones a los casinos en línea ilegales. La operación recibió el nombre en clave de "Veil of Maya" porque estas sociedades pantalla presentaron objetivos que ocultaban sus verdaderos fines, creando una apariencia que dificulta la apreciación de la realidad.

La Policía Federal de Brasil ejecuta la Operación Veil of Maya dirigida a sociedades pantalla

La Policía Federal de Brasil se dirigió a 87 compañías en la Operación Veil of Maya, aunque no se han revelado cifras oficiales sobre sus volúmenes de transacciones. El uso específico de criptoactivos en las operaciones se limitó a la transferencia de fondos al extranjero, según la Policía Federal.

Se ejecutaron nueve órdenes de registro y decomiso en varias ubicaciones, incluidas São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, en busca de los presuntos propietarios de estas sociedades pantalla.

"Los investigados podrían enfrentar cargos por blanqueo de capitales, evasión fiscal, crimen organizado y otras infracciones que puedan identificarse durante el transcurso de la investigación", reveló la Policía Federal.

La Policía Federal indicó que las apuestas ilegales se han convertido en un gran problema para el gobierno brasileño, impulsado por el uso de divisas digitales, lo que dificulta el seguimiento de estas transacciones por parte de las fuerzas del orden.

El mercado de apuestas ilegales alcanza la mitad de los volúmenes totales mientras el gobierno amplía la aplicación

El mercado legal de apuestas generó 869 millones de dólares en ingresos fiscales para la economía brasileña durante los primeros 4 meses de 2026. Las estimaciones sitúan el valor del mercado ilegal en la mitad del total de los volúmenes de apuestas.

El presidente Lula anunció una prohibición a los casinos en línea ilegales, destacando el problema que el juego y las apuestas representan para la familia brasileña.

Los mercados de predicción fueron prohibidos en abril. Una nota técnica del SPA indicó que estas empresas "simplemente reproducen los elementos esenciales de las apuestas de cupo fijo" y necesitan una licencia para operar cumpliendo las leyes de juego del país.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo la Policía Federal de Brasil en la Operación Veil of Maya?

La Policía Federal de Brasil se dirigió a 87 sociedades pantalla implicadas en una presunta red de apuestas ilegales que utilizó criptomonedas para blanquear y desviar fondos de juego al extranjero. La operación incluyó 9 órdenes de registro y decomiso en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas el lunes.

¿Qué tamaño tiene el mercado de apuestas ilegales de Brasil?

Las estimaciones sitúan el valor del mercado de apuestas ilegales de Brasil en la mitad del total de los volúmenes de apuestas. El mercado legal de apuestas generó 869 millones de dólares en ingresos fiscales para la economía brasileña durante los primeros 4 meses de 2026.

¿Qué cargos enfrentan los investigados?

Según la Policía Federal, quienes estén siendo investigados podrían enfrentar cargos por blanqueo de capitales, evasión fiscal, crimen organizado y otras infracciones que puedan identificarse durante el transcurso de la investigación.