DOJ confisca la infraestructura en la nube de Huione Group en una ofensiva contra el lavado de criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del Grupo Huione, con sede en Camboya, alegando que la infraestructura respaldaba operaciones de lavado de criptomonedas a gran escala. La cuenta supuestamente alojaba servicios de backend que facilitaban la transferencia de ganancias de fraudes de inversión, estafas cibernéticas y otros delitos a través de redes blockchain hacia el sistema bancario legítimo. La acción forma parte de los esfuerzos más amplios del DOJ para desmantelar la infraestructura financiera que respalda a los ciberdelincuentes.

Huione Guarantee operaba canales de Telegram y servicios de custodia

Huione Guarantee supuestamente operaba canales de Telegram que contenían discusiones sobre productos y servicios ilícitos, incluida la venta de información de tarjetas de crédito y de identidad robadas, frutos de robos facilitados por malware, la obtención de personas para esquemas de trata de personas y asistencia para lavar ganancias de estafas románticas y de inversión. La plataforma brindaba servicios de custodia para delincuentes que realizaban transacciones en sus sistemas para facilitar las operaciones, incluidos lavadores de dinero que blanqueaban criptomonedas. El DOJ alega que Huione Guarantee facilitó el movimiento de fondos considerables robados por centros de estafa del sudeste asiático.

El FBI reporta pérdidas por 20 mil millones de dólares en ciberdelitos

El FBI informa que los estadounidenses reportaron pérdidas por más de 20 mil millones de dólares en ciberdelitos el año pasado, lo que representa un aumento del 26% en un solo año.

Preguntas frecuentes

¿Qué incautó el DOJ del Grupo Huione?

El DOJ incautó una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del Grupo Huione, con sede en Camboya, que supuestamente alojaba infraestructura backend para servicios de lavado de criptomonedas.

¿Qué servicios supuestamente proporcionó Huione Guarantee?

Huione Guarantee supuestamente operaba canales de Telegram que discutían productos y servicios ilícitos y brindaba servicios de custodia para delincuentes, facilitando el movimiento de fondos robados por centros de estafa del sudeste asiático.