DOJ incauta infraestructura de Huione vinculada a miles de millones en lavado de criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó el martes una cuenta de computación en la nube que alojaba la infraestructura backend de subsidiarias del Grupo Huione de Camboya, al que los fiscales calificaron como uno de los mercados delictivos más prolíficos del mundo. La cuenta permitió el funcionamiento de Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram donde los vendedores comerciaban con datos de tarjetas robadas, información de identidad y servicios de lavado de dinero para operaciones de estafa en el sudeste asiático. Ese mismo día, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro extendió su prohibición existente sobre Huione a una entidad sucesora, H-Pay Service PLC, para impedir que el grupo eluda las restricciones del sistema financiero estadounidense. Los fiscales afirmaron que la cuenta servía como columna vertebral tecnológica que permitía transferir y ocultar miles de millones de dólares en productos del fraude antes de convertirlos en el sistema bancario. La acción forma parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI contra la infraestructura del fraude en línea en medio de un aumento del 26% en las pérdidas por delitos cibernéticos.

El DOJ confisca la infraestructura en la nube de Huione

El Departamento de Justicia anunció el martes la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya. La cuenta alojaba la infraestructura backend de esas subsidiarias, dijeron los fiscales, lo que permitía a los delincuentes mover y ocultar fondos antes de convertirlos en el sistema bancario sin ser detectados. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal declaró que la incautación "asesta un golpe a uno de los mercados delictivos más prolíficos del mundo". Según documentos judiciales, la cuenta ayudó a operar Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee, donde los vendedores intercambiaban datos de tarjetas e identidad robados, productos de malware y servicios de lavado de dinero para estafas románticas y de inversión. La plataforma también operaba servicios de depósito en garantía para ayudar a los delincuentes, incluidos los lavadores de dinero, a realizar transacciones en criptomonedas.

FinCEN extiende la prohibición a H-Pay Service PLC

El martes, FinCEN extendió su prohibición existente sobre Huione a una entidad sucesora, H-Pay Service PLC, para evitar que el grupo eluda la prohibición. En octubre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una regla final que separaba a Huione del sistema financiero estadounidense por ser una "preocupación principal de lavado de dinero", citando su papel en el lavado de ganancias de fraudes con criptomonedas y fondos de ciberataques norcoreanos.

Huione Guarantee operaba como mercado en Telegram

Analistas de blockchain han descrito a Huione Guarantee como el mercado ilícito en línea más grande jamás visto, superando a predecesores de la dark web como Silk Road. Telegram prohibió sus canales en mayo de 2025, lo que obligó a cerrarlo, aunque rápidamente surgieron mercados sucesores para llenar el vacío. La plataforma servía como un mercado basado en Telegram donde los vendedores intercambiaban datos robados, servicios de lavado de dinero y herramientas para operaciones de estafa en el sudeste asiático.

El Tesoro separó a Huione del sistema financiero de EE.UU. en octubre

En octubre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una regla final que separaba a Huione del sistema financiero estadounidense por ser una "preocupación principal de lavado de dinero". La regla citó el papel del grupo en el lavado de ganancias de fraudes con criptomonedas y fondos de ciberataques norcoreanos. La incautación corona un año de acciones enérgicas contra Huione.

El FBI reporta 7200 millones de dólares en pérdidas por fraudes con criptomonedas en 2025

Los estadounidenses reportaron más de 7200 millones de dólares en pérdidas solo por fraudes de inversión en criptomonedas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI en 2025, parte de más de 20 000 millones de dólares en pérdidas totales por delitos cibernéticos el año pasado, un aumento del 26%. El caso, investigado por la oficina de campo del FBI en San Francisco y la Investigación Criminal del IRS, es parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI contra la infraestructura detrás del fraude en línea. El departamento atribuyó la asistencia a las empresas de análisis de blockchain Chainalysis y Elliptic, junto con el equipo de delitos cibernéticos de Google. Huione ha demostrado ser hábil para reagruparse ante la presión de las autoridades, lanzando su propia stablecoin, USDH, y trasladando la actividad a plataformas afiliadas a medida que se intensifica la aplicación de la ley.

Preguntas frecuentes

¿Qué confiscó el DOJ el martes en relación con el Grupo Huione? El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó el martes una cuenta de computación en la nube que alojaba la infraestructura backend de subsidiarias del Grupo Huione de Camboya. La cuenta permitió el funcionamiento de Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram donde los vendedores comerciaban con datos de tarjetas robadas, información de identidad y servicios de lavado de dinero para operaciones de estafa en el sudeste asiático.

¿Por qué FinCEN extendió su prohibición a H-Pay Service PLC? El martes, FinCEN extendió su prohibición existente sobre Huione a una entidad sucesora, H-Pay Service PLC, para impedir que el grupo eluda las restricciones del sistema financiero estadounidense. En octubre pasado, el Tesoro emitió una regla final separando a Huione del sistema financiero estadounidense por ser una "preocupación principal de lavado de dinero", citando su papel en el lavado de ganancias de fraudes con criptomonedas y fondos de ciberataques norcoreanos.

¿Cuánto perdieron los estadounidenses por fraudes de inversión en criptomonedas en 2025? Los estadounidenses reportaron más de 7200 millones de dólares en pérdidas solo por fraudes de inversión en criptomonedas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI en 2025, parte de más de 20 000 millones de dólares en pérdidas totales por delitos cibernéticos el año pasado, lo que representa un aumento del 26%.