S2W rastrea las transacciones de Bitcoin para revelar redes internacionales de crimen

S2W presentó tecnología basada en IA que integra análisis de datos de la dark web, Telegram y blockchain para rastrear la delincuencia internacional el 15 de mayo. Seo Hyun-min, director de la Oficina Estratégica de S2W, presentó en el foro “Ethiopia x K-Digital Connect 2026”, celebrado en la sede de DSRV en Gangnam-gu, Seúl, y afirmó que la empresa analiza los flujos de transacciones de Bitcoin y los registros de depósitos/retiros de los exchanges para rastrear organizaciones de ransomware y organizaciones de drogas. S2W es una empresa de ciberseguridad basada en IA que cotiza en KOSDAQ desde 2025 y opera como socio oficial de Interpol y como empresa colaboradora con el Centro Nacional de Cooperación en Ciberseguridad (NCSC) del Servicio Nacional de Inteligencia.

S2W integra dark web, Telegram y datos de blockchain para rastrear delitos

Seo afirmó que el ciberdelito ya no termina en una sola plataforma y que rastrear organizaciones criminales exige analizar conjuntamente múltiples fuentes de datos, incluida la dark web, plataformas de mensajería y blockchain. La competitividad central de S2W es la tecnología de “análisis multi-dominio”, que conecta publicaciones de la dark web, conversaciones de Telegram e información de transacciones de blockchain en un único marco de análisis para rastrear la actividad de las organizaciones criminales.

Seo ofreció un ejemplo en el que las organizaciones de ransomware venden información robada en la dark web, mientras divulgan públicamente información de contacto en Telegram y direcciones de pago de Bitcoin. Las agencias de investigación pueden analizar publicaciones en la dark web y actividades en Telegram; después, rastrear los flujos de transacciones de Bitcoin para confirmar el movimiento de fondos.

S2W rastrea transacciones de Bitcoin a través de carteras calientes de exchanges

Seo explicó que las transacciones de Bitcoin se registran en la blockchain y cualquiera puede verificarlas, pero los criminales intentan ocultar los flujos de fondos mediante el enrutamiento a través de múltiples direcciones o el uso de técnicas de mezcla. Indicó que analizar los datos de múltiples dominios conjuntamente permite rastrear hasta el proceso de cobro en exchanges. Seo añadió que la verificación de clientes (KYC) y los sistemas de lucha contra el lavado de dinero (AML) desempeñan un papel importante en las investigaciones durante este proceso.

Cuando se descubre una dirección específica de Bitcoin en publicaciones de la dark web, se pueden rastrear las transacciones on-chain para esa dirección. Tras confirmar el proceso de mover fondos por múltiples carteras hasta las carteras calientes del exchange, las agencias de investigación pueden identificar a los criminales reales usando la información de KYC y AML.

S2W colabora con Interpol y Microsoft Security Copilot

S2W desarrolló “DarkBERT”, el primer modelo de lenguaje grande (LLM) especializado en la dark web del mundo. La empresa determinó que era necesario entrenar específicamente un modelo de lenguaje con datos de la dark web cuando surgió ChatGPT, lo desarrolló directamente y lo presentó en la conferencia internacional de IA ACL. S2W publica resultados de investigación en conferencias globales importantes de IA y ciberseguridad cada año y participa como socio oficial en el servicio de IA de seguridad de Microsoft “Security Copilot”.

S2W también participa en debates de cooperación de ciberseguridad basada en IA en el Foro Económico Mundial (WEF) y en las Naciones Unidas (UN). La empresa colabora con agencias gubernamentales en Indonesia, Japón, Singapur y Grecia, además de con grandes corporaciones y agencias gubernamentales nacionales.

S2W analiza credenciales robadas y metadatos para investigaciones internacionales

S2W utiliza esta tecnología para rastrear delitos internacionales, incluidos ransomware, malware de robo de información (stealers), distribución de drogas y material de explotación sexual infantil. La empresa analiza la información de cuentas y los metadatos filtrados en la dark web para identificar actividades de organizaciones criminales y proporciona información relacionada a agencias de investigación internacionales, incluido Interpol.

En casos que implican investigaciones cooperativas internacionales con Interpol, se emplea tecnología de análisis con IA para rastrear organizaciones criminales internacionales, incluidas las relacionadas con delitos de explotación sexual infantil y organizaciones de drogas. El análisis integral de registros del uso de la dark web, actividades en Telegram, metadatos e información de GPS permite identificar las ubicaciones de actividad de los criminales y sus rutas de movimiento. S2W analiza automáticamente metadatos como la información de ubicación (GPS) que permanece en fotos tomadas y subidas directamente por los criminales, y proporciona esta información a las agencias de investigación.

FAQ

¿Qué tecnología presentó S2W el 15 de mayo?

S2W presentó tecnología basada en IA que integra análisis de datos de dark web, Telegram y blockchain para rastrear la delincuencia internacional. Seo Hyun-min presentó esta tecnología en el foro “Ethiopia x K-Digital Connect 2026”, celebrado en la sede de DSRV en Gangnam-gu, Seúl, el 15 de mayo.

¿Cómo rastrea S2W las transacciones de Bitcoin usadas por criminales?

S2W rastrea flujos de transacciones de Bitcoin desde direcciones de pago en la dark web a través de múltiples carteras hasta las carteras calientes de los exchanges. Cuando se descubre una dirección de Bitcoin en publicaciones de la dark web, la empresa analiza las transacciones on-chain y utiliza la información de KYC y AML para identificar a los criminales reales cuando los fondos se retiran en exchanges.