Tether aide les autorités à saisir $12m dans une escroquerie en Asie du Sud-Est

Tether a fourni une intelligence blockchain aux agents thaïlandais et américains, permettant la saisie de $12 millions en USDT et l'arrestation de 73 individus liés à un vaste réseau d'escroquerie transnational opérant à travers l'Asie du Sud-Est. Résumé

• Tether a aidé les autorités thaïlandaises et américaines à saisir $12M en USDT d'une arnaque transnationale.
• Soixante-treize individus ont été arrêtés, et des actifs supplémentaires d'une valeur de plus de 522 millions de bahts ont été récupérés.

Selon un communiqué de presse daté du 13 novembre, l'opération a été menée par la Division de répression des crimes technologiques de Thaïlande, qui a travaillé en collaboration avec le Service secret des États-Unis.

L'effort coordonné a conduit à l'arrestation de 73 individus, dont 51 ressortissants thaïlandais et 22 étrangers, et à la saisie d'actifs supplémentaires d'une valeur de plus de 522 millions de bahts. Tether a déclaré que son implication avait fourni une analyse blockchain clé qui a permis aux autorités de tracer le mouvement des USDT volés à travers le registre numérique.

< “Cette opération met en lumière comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l'ordre d'agir rapidement et efficacement contre l'activité criminelle,” a noté le PDG de Tether, Paolo Ardoino. “Nous sommes engagés à soutenir les forces de l'ordre dans le monde entier pour geler les actifs illicites, protéger les victimes et garantir que l'USDT continue de servir d'outil transparent pour le commerce mondial.”

Le rôle continu de Tether

L'implication de Tether dans la saisie en Asie du Sud-Est s'inscrit dans un schéma plus large de collaboration avec les forces de l'ordre dans le monde entier. Au cours de l'année écoulée, la société a soutenu plusieurs opérations de haut niveau visant à stopper les flux illicites d'actifs numériques.

En juin, le ministère de la Justice des États-Unis a publiquement reconnu l'assistance de Tether dans une affaire marquante qui a conduit à la saisie d'environ $225 millions en USDT. La coopération s'est approfondie en mars dernier, Tether agissant sur des demandes du Secret Service américain pour immobiliser $23 millions de fonds illicites liés à des transactions sur l'échange de crypto-monnaies sanctionné Garantex.

Au cours de ce même mois, la société a également décidé de geler un montant supplémentaire de $9 millions lié directement à l'attaque sophistiquée sur l'échange Bybit. L'ampleur de ce travail en coulisses est encore illustrée par la divulgation de Tether selon laquelle elle a désormais bloqué plus de 3 660 portefeuilles à la demande des forces de l'ordre, avec 2 100 cas menés en coordination directe avec diverses agences américaines.

Selon le communiqué, Tether a fourni un soutien à plus de 290 agences d'application de la loi dans 59 juridictions différentes.