La société mère d'Upbit, Dunamu, a été lourdement sanctionnée par la FIU sud-coréenne à hauteur de 25 millions de dollars. Réponse officielle : un appel sera interjeté.

Le service des renseignements financiers de Corée (FIU) a infligé au début de ce mois une amende exorbitante de 35,2 milliards de wons sud-coréens (environ 25 millions de dollars) à Dunamu, la société opérant la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies de Corée, Upbit. Face à cette lourde sanction, Dunamu a rapidement annoncé qu'elle procédait à un audit interne et envisageait de déposer un recours administratif. (Résumé des événements précédents : La société mère d'Upbit, Dunamu, a été condamnée à une amende de 35,2 milliards de wons, ce qui constitue l'amende la plus élevée de l'histoire des cryptomonnaies en Corée) (Informations complémentaires : La plateforme de trading Upbit en Corée a fusionné avec Naver pour « s'introduire en bourse sur le Nasdaq américain », avec une valorisation de 34 milliards de dollars) Au début de ce mois, le service des renseignements financiers de Corée (FIU) a infligé une amende de 35,2 milliards de wons sud-coréens (environ 25 millions de dollars) à Dunamu, la société opérant la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies en Corée, et a ordonné à Upbit d'interdire l'inscription de nouveaux utilisateurs et d'interdire les dépôts et retraits de nouveaux utilisateurs pendant trois mois. C'est l'une des amendes les plus lourdes infligées aux plateformes d'actifs virtuels en Corée ces dernières années. Raison spécifique de l'amende FIU a déclaré que cette sanction découle d'un contrôle sur place de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) effectué sur Dunamu en août 2024, qui a révélé environ 5,3 millions de cas de « violations des obligations d'identification des clients » et 15 transactions suspectes non déclarées conformément à la loi. FIU a souligné que ces violations ont gravement affecté la solidité du système de lutte contre le blanchiment d'argent en Corée. De plus, le FIU a également émis un avertissement écrit aux hauts dirigeants de Dunamu, y compris au PDG, leur demandant de corriger immédiatement la situation. Il convient de noter que cette action d'application n'est pas seulement dirigée contre Upbit. Le FIU a révélé qu'il avait déjà terminé l'audit de quatre autres plateformes majeures, à savoir Korbit, GOPAX, Bithumb et Coinone, et a confirmé qu'elles avaient également commis plusieurs violations, avec des amendes à venir selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les autorités financières sud-coréennes ont souligné que cette démarche vise à forcer l'élévation du niveau de conformité de l'industrie des actifs virtuels domestiques alors que la volatilité sur le marché mondial des cryptomonnaies s'intensifie. Dunamu envisage de faire appel Face à cette lourde sanction, Dunamu a rapidement annoncé qu'elle procédait à un audit interne et envisageait de déposer un recours administratif. Un porte-parole de Dunamu a déclaré aux médias : « Nous évaluons soigneusement si la détermination des faits concernant la sanction est correcte. Le FIU a également infligé une amende de 2 milliards de wons à une autre plateforme, Hanbitco, pour des raisons similaires, mais celle-ci a été entièrement annulée par le tribunal de Séoul, le motif étant que 'les violations n'ont pas effectivement conduit à des activités de blanchiment d'argent'. » Dunamu a souligné que la société a considérablement renforcé les mesures de protection des investisseurs et s'engage à continuer de travailler pour éviter la récurrence de tels incidents. Actuellement, Upbit est en fusion avec le géant sud-coréen de l'internet, Naver, et des rumeurs circulent concernant un projet d'introduction en bourse sur le Nasdaq ; cette lourde sanction et les restrictions commerciales de trois mois qui lui sont imposées pourraient avoir un impact significatif sur sa valorisation et son calendrier de cotation. Rapports connexes Le volume de trading d'Upbit a chuté de 80 %, même les Coréens ne font plus de trading des cryptomonnaies ? Si Naver acquiert Upbit, quel sera l'impact ? La naissance d'une super plateforme en Corée ? Naver en Corée est en train d'acquérir la plateforme de trading de cryptomonnaies Upbit ! Pourra-t-on ensuite utiliser LINE pour trader des actifs cryptographiques et des stablecoins en wons ?〈La société mère d'Upbit, Dunamu, a été lourdement sanctionnée par le FIU de Corée pour 25 millions de dollars, réponse officielle : nous ferons appel〉Cet article a été publié pour la première fois sur BlockTempo, le média de nouvelles sur la blockchain le plus influent.