Chef de la fraude en crypto présumé arrêté au Cambodge après la saisie de $12 milliards de bitcoins

En bref

• Chen Zhi, le prétendu cerveau d’un réseau de fraude crypto « pig butchering », a été arrêté au Cambodge.
• Zhi a été inculpé par le Département de la Justice des États-Unis en octobre et accusé de fraude par transmission électronique et de complot de blanchiment d’argent.
• Son réseau de fraude crypto aurait volé des milliards aux utilisateurs du monde entier, avec près de $12 milliards de Bitcoin issus des opérations désormais détenus par le gouvernement américain.

Le prétendu cerveau d’un réseau d’arnaque ayant volé des milliards de dollars d’actifs à des particuliers aux États-Unis et dans le monde a été arrêté mardi au Cambodge et extradé en Chine, selon un rapport du Wall Street Journal.
Chen Zhi, un ressortissant cambodgien, fondateur et président de Prince Holding Group, a été inculpé en octobre pour complot de fraude par transmission électronique et complot de blanchiment d’argent pour son rôle dans l’exploitation de compounds frauduleux ayant volé des milliards aux victimes.
Dans le cadre du stratagème, le conglomérat de Zhi détenait des individus contre leur gré dans des compounds et les forçait à gérer des schemes de fraude crypto, parfois appelés « pig butchering », où ils établissaient des relations avec des utilisateurs peu méfiants avant de leur voler leurs fonds. Ces arnaques tirent leur nom du processus de faire grossir un cochon avant de l’abattre.


Le réseau d’arnaque de Zhi a accru ses gains volés à plus de 127 271 Bitcoin, évalués à environ 11,6 milliards de dollars au prix actuel du Bitcoin. Ces fonds, actuellement en possession du gouvernement américain, sont recherchés par le Département de la Justice dans le cadre de la plus grande saisie civile et confiscation de l’histoire du département.
En plus de l’inculpation d’octobre, le Département de la Justice a désigné Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et a sanctionné Zhi ainsi que d’autres personnes associées.
L’inculpation précise que le groupe de Zhi a traffiqué des centaines de travailleurs vers plusieurs compounds au Cambodge pour exploiter son réseau de fraude. Il gérait directement ces compounds et tenait des registres détaillés sur chacun, tout en guidant ses associés à utiliser la crypto pour dissimuler les profits du groupe.
Une partie des gains a finalement été utilisée par Zhi et ses associés pour des voyages de luxe et des achats extravagants, y compris une peinture de Pablo Picasso.

Alors que les scams de Zhi représentaient près de $12 milliards de dollars en fonds saisis liés à des activités illicites, un rapport de Chainalysis indique que les soldes crypto liés à des activités criminelles sur la chaîne dépassent $75 milliards.
Les entités illicites détenaient près de $15 milliards de fonds en juillet dernier — une augmentation de plus de 300 % depuis 2020 — dont la majeure partie provient de fonds volés, selon le rapport.