BlockBeats information, le 13 février, le Département de la Justice des États-Unis a publié un cas typique, le PDG de Praetorian Group International a été condamné à 20 ans de prison pour une pyramide de Bitcoin de 200 millions de dollars, ayant fraudé plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier par le biais d’une escroquerie pyramidale, et a été reconnu coupable de fraude par transfert électronique et de blanchiment d’argent.
Âgé de 61 ans, Ramil Ventura Palafox détient la double nationalité américaine et philippine, exploite Praetorian Group International (PGI) et occupe les postes de président et de PDG. Palafox a affirmé à tort que PGI se consacrait au trading de Bitcoin, en promettant un rendement quotidien de 0,5 % à 3 %. Cependant, la taille des transactions en Bitcoin de PGI était insuffisante pour atteindre ces rendements promis, il s’agissait en réalité d’une pyramide de Ponzi.
De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde ont investi plus de 201 millions de dollars auprès de PGI, comprenant au moins 30,295,289 dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 bitcoins d’une valeur de 171 498 528 dollars. En raison des actions de Palafox, les investisseurs ont subi des pertes totales d’au moins 62 692 007 dollars.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
PDG de Bitcoin Depot remplacé : Empêtré dans des poursuites multi-États, les revenus devraient chuter de 40%
Bitcoin Depot annonce qu'Alex Holmes, ancien directeur général de MoneyGram, prendra la tête de l'entreprise, face aux pressions judiciaires de plusieurs États. Holmes se concentrera sur la stabilité opérationnelle et la réforme réglementaire, avec une baisse des revenus prévue de 30% à 40% en 2026. En parallèle, l'action BTM affiche une faible performance, avec une baisse cumulée dépassant 94%.
MarketWhisperIl y a 12m
Voici 9 altcoins qui ont surpassé Bitcoin récemment
Il n'y a que 9 tokens non-stablecoin qui se rapprochent davantage de leur plus haut historique (ATH) que Bitcoin, ce qui montre que la majorité des dégâts du marché restent concentrés sur les autres actifs.
Actuellement, Bitcoin reste inférieur de 43,26% par rapport à l'ATH. À première vue, ce chiffre semble être un rappel d'une reprise incomplète. Cependant, il est important de noter que cette situation pourrait évoluer dans les prochains mois.
TapChiBitcoinIl y a 14m
MetaPlanet lance la Metaplanet Card avec une offre de remise en espèces de 1,6% en BTC
Metaplanet, le plus grand détenteur de Bitcoin en Asie, lance la « Metaplanet Card », offrant 1,6 % de cashback en Bitcoin sur les transactions. Cette initiative améliore les opportunités de dépenses quotidiennes tout en renforçant la valeur pour les actionnaires, ce qui a entraîné une hausse notable de leur action.
TapChiBitcoinIl y a 42m
Les flux nets des ETF au comptant américains d'hier : 7,8 millions de dollars d'entrées nettes pour Bitcoin et 8,5 millions de dollars de sorties nettes pour Ethereum.
BlockBeats information: On March 26, according to Farside monitoring data, yesterday US Bitcoin spot ETF net inflow was $7.8 million, and Ethereum spot ETF net outflow was $8.5 million.
BlockBeatNewsIl y a 54m
Bitcoin Depot engage l'ancien PDG de MoneyGram face au resserrement du contrôle réglementaire
Bitcoin Depot a nommé Alex Holmes—déjà membre du conseil d'administration de l'entreprise—en tant que directeur général et président, remplaçant Scott Buchanan qui a démissionné après moins de trois mois à ce poste. Le mouvement intervient alors que l'opérateur de guichets automatiques de cryptomonnaie fait face à une pression réglementaire croissante aux États-Unis.
CryptoBreakingIl y a 1h
