- Un homme du Connecticut a transféré les fonds des victimes à Stake.com, une plateforme de jeu offshore, sous le prétexte d’investissement en crypto-monnaies.
- Il a été inculpé de 21 chefs d’accusation, notamment fraude, blanchiment d’argent et fausses déclarations aux enquêteurs.
Un homme du Connecticut a été inculpé dans le cadre d’une mise en accusation de 21 chefs d’accusation pour avoir prétendument dirigé un système de fraude en crypto-monnaies qui a escroqué plusieurs investisseurs et perdu 950 000 dollars de leurs fonds. Comme l’a annoncé le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Connecticut le 12 février,
Selon le communiqué du DOJ, il s’appelle Elmin Redzepagic, un jeune de 24 ans qui sollicitait des fonds auprès des investisseurs en promettant de trader des crypto-monnaies en leur nom et de générer des rendements substantiels. Une fois qu’il avait obtenu les victimes, il leur disait qu’elles avaient réalisé un profit important mais qu’elles devaient payer des frais supplémentaires, qui étaient des frais de gas pour retirer leurs fonds, car l’incident s’est produit entre environ mai 2021 et mars 2025.
De plus, il prétendait faire partie d’une équipe comprenant une personne connue sous le nom de « Le Chef », qui était décrite comme le prétendu chef de bande. Cependant, il reste incertain si ce chef de bande est une personne distincte qui n’a pas encore été identifiée.
Mais, comme promis, il n’a pas investi les fonds en crypto ; à la place, il les a envoyés à une plateforme de jeu offshore nommée Stake.com, ce qui a entraîné une perte de 950 000 dollars des fonds des victimes.
Ensuite, le 20 janvier 2026, il a été inculpé de « sept chefs de fraude par virement, une infraction passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement pour chaque chef ; 11 chefs de blanchiment d’argent international, une infraction passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement pour chaque chef ; et trois chefs de fausses déclarations aux agents de l’IRS Criminal Investigation, une infraction passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour chaque chef », selon le communiqué du DOJ.
Enfin, il est apparu devant le tribunal fédéral de Hartford le 12 février, où il a nié les accusations et n’a pas reconnu le crime ; cependant, le juge l’a libéré sous caution de 500 000 dollars.
La fraude sur les actifs numériques en hausse
Selon la société de sécurité blockchain CertiK, les fraudes et violations en crypto-monnaies ont totalisé 370,3 millions de dollars en janvier 2026, le plus grand chiffre mensuel en plus d’un an. Ce chiffre indique une hausse quasi quatorflée par rapport aux pertes de janvier 2025, principalement par le biais de phishing et d’escroqueries par ingénierie sociale.
Alors que l’affaire du Connecticut met en lumière la fraude en crypto-monnaies ciblant le grand public, les escroqueries et attaques de phishing continuent de représenter une part importante des pertes en actifs numériques.
Actualités crypto en vedette :
Les banquiers américains exhortent l’OCC à ralentir l’octroi de charters de banques de confiance en crypto
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
MLB, NBA ne suffisent pas ! Des législateurs américains bipartites passent à l'action, envisagent une loi pour interdire les marchés de prédiction et les paris sportifs
Le Sénat américain prévoit de présenter un projet de loi interdisant aux plateformes de marchés de prédiction réglementées au niveau fédéral de proposer des contrats sur les événements sportifs et les jeux de casino. La proposition est lancée par deux sénateurs et vise à renforcer la supervision des États sur ces contrats. Kalshi et Polymarket font face à des poursuites judiciaires et des défis dans plusieurs États, et bien que les investissements sur les marchés de prédiction soient attrayants, ils suscitent également des préoccupations concernant la manipulation des événements et les délits d'initiés.
CryptoCityIl y a 47m
Arrestation d'un suspect dans l'affaire d'enlèvement du fondateur de Ledger, impliqué dans une extorsion violente concernant le Bitcoin
La police a arrêté un suspect impliqué dans l'affaire d'enlèvement du cofondateur de Ledger, David Balland. Le gang avait commis des actes de violence contre lui et son partenaire pour extorquer des bitcoins. La coopération internationale intensifie les efforts de répression contre les crimes violents visant la crypto-monnaie, rappelant aux détenteurs de renforcer leur vigilance en matière de sécurité.
GateNewsIl y a 3h
Bulletin d'or | Aperçu des événements importants de midi du 24 mars
L'Espagne arrête un suspect dans l'affaire d'enlèvement impliquant le co-fondateur de Ledger, Aave v4 reçoit un soutien quasi unanime pour le déploiement sur le mainnet, tandis que la Russie autorise les crypto-monnaies comme le Bitcoin à entrer sur le marché, et plusieurs banques centrales augmenteront leurs avoirs en or pour faire face aux risques géopolitiques.
金色财经_Il y a 3h
L'Administration locale de la régulation financière de Hainan met en garde contre les pratiques chaotiques des "fausses plateformes d'échange numérique" et réaffirme l'interdiction nationale des activités de tokenisation RWA.
Le Bureau de gestion des finances locales de la province du Hainan a publié un avertissement de risque, mettant en garde le public contre les propagandes récentes usurpant l'identité de la "Bourse d'échange d'actifs numériques internationaux du Hainan" et autres, interdisant l'exercice d'activités commerciales sans approbation. Les activités impliquant RWA et RDA pourraient constituer des activités financières illégales, et les investisseurs sont invités à rester vigilants.
GateNewsIl y a 4h
1000 dollars de crypto-monnaie échangés contre les secrets du "Dôme de fer", un soldat israélien impliqué dans une affaire d'espionnage risque l'emprisonnement à perpétuité
Un réserviste israélien, Raz Cohen, a été poursuivi pour avoir divulgué des secrets du système de défense aérienne "Dôme de fer" à l'Iran, impliquant des informations d'exploitation critiques et des dossiers personnels du personnel de sécurité. L'affaire a attiré l'attention et a révélé les risques des services de renseignement adverses utilisant les communications chiffrées et les cryptomonnaies.
GateNewsIl y a 4h
Reuters : Le responsable de l'application des lois de la SEC aurait voulu poursuivre un allié de Trump avant sa démission, mais a été bloqué par les Républicains
La directrice exécutive précédente de l'application des règlements de la SEC, Margaret Ryan, a démissionné suite à des conflits avec les hauts dirigeants concernant des affaires impliquant des proches de Trump. Ryan avait espéré engager des poursuites pour fraude contre Justin Sun et Elon Musk, mais s'est heurtée à des obstacles. L'orientation de l'application des règlements de la SEC a connu un changement brutal en raison de facteurs politiques, soulevant des préoccupations chez les démocrates.
MarketWhisperIl y a 4h
