- La saison de la Saint-Valentin entraîne une hausse des escroqueries sentimentales visant de fausses investissements en crypto-monnaies.
- Les escrocs instaurent la confiance, montrent de faux gains, puis verrouillent les fonds et disparaissent.
Les procureurs fédéraux américains mettent en garde les citoyens américains à l’approche de la Saint-Valentin, période clé pour les fraudes liées à la cryptomonnaie sentimentale, qui se terminent par des victimes perdant des millions de dollars via la cryptomonnaie. Les autorités affirment que ces activités frauduleuses se déroulent en mêlant émotions et fausses opportunités d’investissement en ligne, communément appelées la méthode du « porc à la boucherie ».
Comment fonctionnent les escroqueries du type « porc à la boucherie »
Les autorités expliquent que ces types de fraude sont effectués de manière lente et calculée. Les escrocs commencent généralement par contacter la victime via des applications de rencontres ou les réseaux sociaux. Ils jouent un rôle attentionné et instaurent la confiance pendant des semaines, voire des mois, puis introduisent une opportunité d’investissement en crypto, qui est un site de trading frauduleux. Les escrocs permettent d’abord un petit investissement pour rendre le site crédible, puis incitent la victime à investir des montants importants. Une fois l’argent investi, l’escroc disparaît en emportant la totalité des fonds.
Avertissement officiel aux victimes
Les responsables mettent en garde les victimes contre toute personne qui commence à discuter sur WhatsApp et pousse à demander un paiement en crypto en instaurant la confiance. Les autorités américaines indiquent que ces escroqueries sont liées à des groupes de crime organisé opérant en Asie du Sud-Est. Selon les enquêteurs, la crypto volée est rapidement transférée via des échanges, puis blanchie par des sociétés écrans, qui sont ensuite converties en biens immobiliers ou en comptes cachés, rendant leur récupération extrêmement difficile.
L’année dernière, le Département de la Justice des États-Unis a saisi environ 225 millions de dollars en Tether (USDT), liés à ces escroqueries du « porc à la boucherie », ce qui constitue l’une des plus grandes récupérations de crypto-monnaies jamais tentées. Selon les experts, ces victimes sont manipulées par l’émotion, croyant apprendre d’un mentor et construire leur avenir. Ils conseillent donc de rester prudent, et avant d’envoyer de l’argent en crypto, de faire des recherches sur l’entreprise et de vérifier si elle est agréée et bénéficie de bonnes critiques indépendantes.
Les forces de l’ordre considèrent les escroqueries du « porc à la boucherie » comme l’un des crimes financiers à la croissance la plus rapide dans l’histoire de la crypto. Actuellement, elles ont évolué vers des opérations organisées, des centres d’appels professionnels et des réseaux de blanchiment internationaux.
Actualités crypto en vedette :
Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis mettent fin à une série de trois jours d’afflux avec 276 millions de dollars de sorties
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La Hunan a démantélé une nouvelle affaire de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle, avec 6,84 millions de yuans impliqués dissimulés par des transactions de baijiu Moutai, 8 personnes condamnées
Le parquet du district de Yuetang, ville de Xiangtan, province du Hunan, a prononcé une condamnation dans une affaire de blanchiment d'argent. 8 accusés ont été condamnés pour avoir dissimulé les produits de la fraude aux télécommunications par le biais de transactions en monnaies virtuelles et de fausses bouteilles de Moutai, avec un montant impliqué dépassant 6,84 millions de yuans. Le groupe criminel a utilisé des méthodes complexes pour déguiser les revenus illicites en revenus légitimes, finissant par être démasqué par la police et poursuivi sur toute la chaîne criminelle.
GateNewsIl y a 9m
Le mari accuse sa femme d'avoir volé plus de 2 000 bitcoins ! Le juge : la probabilité de victoire du demandeur est très élevée
La Haute Cour britannique a récemment examiné une affaire de vol de bitcoins. Le demandeur Ping Fai Yuen accuse son épouse séparée Fun Yung Li d'avoir volé des bitcoins de son portefeuille matériel en prenant des photos cachées, d'une valeur d'environ 1,76 milliards de dollars. Les preuves enregistrées et les résultats de la perquisition soutiennent les allégations du demandeur. Le tribunal a maintenu l'ordonnance de gel des actifs, mais a rejeté certaines demandes. Le juge a estimé que la probabilité que le demandeur gagne était extrêmement élevée et a recommandé de tenir audience dès que possible.
区块客Il y a 45m
CertiK rejoint le cadre de coopération des Nations unies contre la fraude, pour aider à lutter contre la criminalité transfrontalière dans le domaine du Web3
CertiK a soumis un engagement anti-fraude lors du Sommet mondial des Nations unies sur la lutte contre la fraude en 2026, s'engageant à lutter contre la criminalité Web3 transfrontalière. Cet engagement inclut la fourniture d'informations sur les menaces en temps réel, un soutien technique et des notes d'orientation politique pour aider les autorités de régulation et les forces de l'ordre à améliorer leur capacité de réaction.
GateNewsIl y a 59m
FBI et la police thaïlandaise démantèlent conjointement des centres d'arnaque, gèlent environ 5,8 milliards de dollars en actifs cryptographiques
Gate News rapporte que le 20 mars, selon Solid Intel, le FBI et la police thaïlandaise ont mené une action d'application conjointe contre des parcs de fraude. Au cours de l'opération, les autorités chargées de l'application de la loi ont saisi 8000 téléphones et gelé environ 5,8 milliards de dollars d'actifs cryptographiques.
GateNewsIl y a 1h
Gemini poursuivie en justice collective pour présentation trompeuse présumée lors de l'introduction en bourse
Un recours collectif contre Gemini Space Station, Inc. et ses cadres allègue des divulgations trompeuses dans ses documents d'introduction en bourse, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. Les plaignants affirment que l'entreprise a dissimulé des risques clés au milieu de changements opérationnels et de départs de cadres.
TodayqNewsIl y a 1h
Cursor Composer 2 aurait utilisé le modèle Kimi K2.5, et Moonshot AI l'accuse de non-respect de la licence
Les développeurs ont découvert que le modèle Composer 2 publié par Cursor utilise l'ID de modèle Kimi K2.5 et ont remis en question son non-respect de la licence et du paiement des frais. Le responsable de Moonshot AI a déclaré que, après des tests, il a confirmé la cohérence avec son tokenizer Kimi et a accusé Cursor de ne pas mentionner Kimi K2.5. Cursor n'a pas réagi jusqu'à présent.
GateNewsIl y a 1h
