Selon BlockBeats news, le 20 février, le bureau du procureur du Département de la Justice des États-Unis pour l’Est du Texas a révélé qu’un homme chinois de 31 ans, Liao Fei, avait été condamné à 40 mois de prison fédérale pour avoir participé à des activités de fraude aux investissements en cryptomonnaies et de blanchiment d’argent. Liao Fei a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars. Le tribunal américain a ordonné à la loi de remettre plus de 2,3 millions de dollars de fonds saisis et de verser plus de 2,8 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes.
Liao Fei et ses complices blanchissaient de l’argent par l’ouverture de sociétés écrans et de comptes bancaires. Ces arnaques impliquent généralement des escrocs contactant les victimes via les réseaux sociaux, établissant une relation de confiance et les incitant à investir dans les cryptomonnaies, ce qui conduit finalement à l’impossibilité de retirer ou de récupérer les fonds de la victime.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Algorand Réduit son Effectif alors que la SEC Qualifie ALGO de Matière Première
La Fondation Algorand a réduit ses effectifs de 25% face à l'incertitude du marché, alors que la SEC a clarifié le statut d'ALGO en tant que bien numérique. Ce mouvement reflète une réorientation stratégique plutôt qu'un recul par rapport à la croissance à long terme.
Les réductions d'effectifs frappent Algorand alors que les pressions du marché entrent en collision avec la réglementation
CoinpediaIl y a 2h
Un chauffeur de covoiturage de Los Angeles arrêté pour avoir prétendument frauduleusement obtenu 2 millions de dollars en prêts COVID pour acheter des crypto-monnaies
Le chauffeur de transport à la demande de Los Angeles Bruce Choi a été arrêté pour soupçon de fraude à 2 millions de dollars de prêts d'aide aux catastrophes liés à la pandémie, qu'il aurait utilisés pour acheter des cryptomonnaies. Choi a falsifié des demandes de prêt d'entreprise fictives. Les procureurs l'accusent de fraude électronique et de blanchiment d'argent, et s'il est reconnu coupable, il risque une peine importante.
GateNewsIl y a 2h
Plateforme de marché prédictif Kalshi : revenus mensuels dépassant 110 millions de dollars, face à des accusations de jeux d'argent criminels en Arizona
Kalshi fait face à des accusations de jeux d'argent criminels en Arizona, avec des revenus mensuels dépassant 110 millions de dollars. Bien que l'entreprise prétende que ses contrats sont réglementés au niveau fédéral, le gouvernement de l'État considère que ces contrats s'apparentent aux jeux d'argent traditionnels. Des batailles juridiques se déploient dans plusieurs États, l'incertitude réglementaire s'intensifie, tandis que la CFTC envisage d'élaborer de nouvelles règles.
GateNewsIl y a 2h
Séminaire anti-criminalité au Paraguay axé sur l'application des cryptomonnaies dans le crime organisé et les mesures réglementaires
Le 19 mars, le Secrétariat national antidrogue du Paraguay et l'Association du barreau américain ont organisé un séminaire pour discuter des capacités techniques de lutte contre les crimes commis à l'aide du bitcoin et autres cryptomonnaies, analyser les tendances numériques des réseaux criminels transnationaux et divulguer les transactions de cryptomonnaies effectuées par des trafiquants de drogue uruguayens. L'administration fiscale du Paraguay a exigé que les plateformes d'échange de cryptomonnaies signalent les informations relatives aux transactions.
GateNewsIl y a 3h
Le mari accuse sa femme d'avoir volé plus de 2 000 bitcoins ! Le juge : la probabilité de victoire du demandeur est très élevée
La Haute Cour britannique a examiné une affaire de vol de bitcoins. Le demandeur accuse son épouse d'avoir volé ses 2,323 bitcoins et d'avoir photographié sa phrase mnémonique via une caméra de surveillance. La cour a jugé que les preuves sont défavorables à la défenderesse, notamment l'enregistrement audio et les appareils saisis. Certaines demandes ont été rejetées, mais la probabilité de victoire du demandeur est très élevée, et la cour maintiendra l'ordonnance de gel des actifs.
区块客Il y a 3h
Un homme britannique accuse son ex-femme d'avoir volé 2323 BTC après le divorce, pour un montant d'environ 238 millions de dollars
Gate News rapporte que le 19 mars, un homme a accusé son ex-femme d'avoir volé plus de 2323 bitcoins de son portefeuille et les avoir transférés à un endroit inaccessible après leur divorce, les actifs en question étant évalués à un maximum de 1,8 milliard de livres sterling (environ 2,38 milliards de dollars). Le demandeur Ping Fai Yuen a intenté une action en justice contre son ex-femme Fun Yung Li devant le tribunal de Londres. Selon un document de jugement du tribunal de Londres publié le 10 mars, depuis le lancement du procès, l'évaluation des bitcoins en question a atteint un maximum de 1,8 milliard de livres sterling.
GateNewsIl y a 3h
