Selon BlockBeats news, le 22 février, la société d’analyse blockchain Elliptic a rapporté qu’après la saisie de la plateforme de trading russe Garantex par les États-Unis en mars 2025, au moins cinq plateformes de trading crypto liées à la Russie continuent de fournir des canaux de financement aux entités sanctionnées, dont la plupart n’ont pas encore été sanctionnées.
Le rapport mentionnait que Bitpapa, une plateforme réservée aux pairs, avait été incluse dans la liste des sanctions par l’OFAC du Département du Trésor américain en mars 2024. Elliptic a indiqué qu’environ 9,7 % de ses sorties allaient vers des cibles sanctionnées, et qu’ils changeaient fréquemment d’adresse de portefeuille pour échapper à la surveillance.
ABCeX, qui n’a pas été sanctionné, serait basée dans son bureau dans le bâtiment fédéral de Moscou (également l’ancien site de Garantex), aurait accumulé au moins 11 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, et aurait des transactions importantes avec Garantex et Aifory Pro. Une autre plateforme, Exmo, a un jour annoncé qu’elle se retirerait du marché russe après le conflit Russie-Ukraine en 2022, mais les données on-chain montrent qu’elle partage toujours l’infrastructure de portefeuille de garde avec la plateforme russe Exmo.me et a effectué des transactions directes avec des entités sanctionnées telles que Garantex, Grinex et Chatex pour plus de 19,5 millions de dollars.
De plus, Rapira est accusée d’avoir échangé directement plus de 72 millions de dollars avec la plateforme officielle Grinex ; Aifory Pro propose des services d’échange de liquidités pour les actifs crypto à Moscou, Dubaï et Turquie, et aide les utilisateurs à contourner les restrictions de service occidentales via des cartes virtuelles USDT.
Elliptic a souligné qu’après la fermeture de Garantex, les activités d’évasion des sanctions concernées n’ont pas disparu, mais ont été dispersées sur d’autres plateformes. Chainalysis avait précédemment rapporté que les adresses crypto impliquées dans des activités illégales avaient reçu un total de 154 milliards de dollars de fonds en 2025, le volume d’échanges de stablecoins A7A5 dépassant 93,3 milliards de dollars en transactions adossées au rouble russe. TRM Labs estime que l’échelle annuelle des transactions crypto illégales est d’environ 158 milliards de dollars.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
CoinShares Demande l'Approbation pour une Suite d'ETF sur la Volatilité du Bitcoin, Visant les Fluctuations de Prix du BTC
En bref
CoinShares a déposé un amendement post-effectif pour enregistrer trois ETF suivant l'indice de volatilité du Bitcoin CME CF. Les fonds — une variante de base, à effet de levier et inverse — pourraient commencer à être négociés début juin si la SEC ne soulève aucune objection. Les frais de gestion n'ont pas été indiqués, ce qui laisse penser que
DecryptIl y a 3h
Pudgy Penguins et Floki en tête de l'activité sociale NFT alors que l'engagement atteint de nouveaux sommets en 2026
Un changement fondamental se produit dans le monde des NFT alors que les métriques clés utilisées pour mesurer les projets ou la valeur deviennent plus fluides. Traditionnellement, la valeur d'un NFT a été définie par le prix et le battage médiatique, mais maintenant la valeur en termes de créations NFT sera largement basée sur la capacité à générer une communauté
BlockChainReporterIl y a 3h
Aujourd'hui, variations des 100 premiers tokens par capitalisation boursière : SIREN +132.90%, NIGHT -10.18%
Le 25 mars, les cinq principaux tokens en hausse parmi les 100 meilleurs tokens du marché des cryptomonnaies étaient siren (+132.90%), MemeCore (+31.75%), Bittensor (+17.70%), Artificial Superintelligence Alliance (+7.29%) et Ethena (+6.95%). Les cinq principaux tokens en baisse étaient Midnight (-10.18%), River (-9.48%), Sun (-5.64%), World Liberty Financial (-4.00%) et LayerZero (-2.28%).
GateNewsIl y a 6h
L'or et l'argent ont augmenté de plus de 2% intra-journée, les indices de volatilité du BTC et de l'ETH ont tous deux baissé de plus de 3%
Selon Gate News, le 25 mars, les prix de l'or et de l'argent ont augmenté respectivement à 4,566.21 dollars/once et 72.860 dollars/once. Les indices de volatilité du Bitcoin et de l'Ethereum ont légèrement baissé. Sur le marché des changes, le dollar américain s'est légèrement apprécié par rapport au yuan chinois et au yen japonais. Les indices boursiers européens ont généralement augmenté, tandis que les prix du WTI et du Brent ont légèrement diminué. La plateforme Gate a intégré diverses produits financiers, permettant aux utilisateurs de négocier des actifs mondiaux facilement.
GateNewsIl y a 7h
Les cotations CEX ont presque doublé malgré le déclin des volumes au comptant
Message du bot Gate News, les données montrent que les cotations sur les échanges centralisés ont atteint environ 5.35K dans le cycle actuel, comparé à environ 5.25K dans le cycle précédent. Le chiffre actuel a été atteint en 700 jours, soit la moitié du temps du cycle précédent de 1,444 jours. Les volumes de trading au comptant sur les CEX ont
GateNewsIl y a 7h
La société cotée au Nasdaq CIMG publie son rapport financier Q1, détenant 730 bitcoins d'une valeur de 63,97 millions de dollars.
Gate News - 25 mars, la société cotée au Nasdaq CIMG a publié son rapport financier du premier trimestre 2026. Le rapport montre que, au 31 décembre 2025, la société détenait 730 bitcoins, avec une valeur comptable de 63,978,821 dollars américains. En termes de revenus, CIMG a réalisé un revenu total de 15,768,796 dollars américains au cours des trois mois se terminant le 31 décembre 2025, contre un revenu total de 22,853 dollars américains pour la période correspondante de l'année précédente.
GateNewsIl y a 7h
