Les saisies et confiscations de cryptomonnaies par la Force d’intervention du Centre d’escroquerie, provenant de réseaux criminels d’Asie du Sud-Est, ont dépassé 580 millions de dollars, selon le procureur des États-Unis pour le district de Columbia.
Dans une annonce jeudi, Jeanine Pirro a déclaré que la force avait réalisé « des progrès significatifs » dans le gel, la saisie et la confiscation de cryptomonnaies provenant de réseaux d’escroquerie opérant dans des pays tels que la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
En seulement trois mois, notre Force d’intervention du Centre d’escroquerie a réalisé des progrès importants, gelant, saisissant et confisquant des cryptomonnaies de ces criminels.
À nos victimes américaines : nous sommes là pour vous, nous prenons soin de vous, et nous continuerons à lutter de toutes nos forces pour récupérer vos… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) 26 février 2026
Pirro a indiqué que les saisies de cryptomonnaies constituent « une partie importante du travail de la Force d’intervention du Centre d’escroquerie », ajoutant que « par le biais du processus juridique, mon bureau cherchera à confisquer ces fonds et à les restituer aux victimes dans la mesure du possible. »
La Force d’intervention du Centre d’escroquerie
Créée en novembre 2025, cette force coordonne ses actions entre le DOJ, le FBI, le Service secret, le Trésor américain et d’autres agences gouvernementales, ciblant des réseaux criminels transnationaux qui ont gagné des milliards de dollars grâce à ce qu’on appelle les escroqueries de type « pig butchering » (élevage de cochons).
Les escroqueries de type « pig butchering » impliquent l’utilisation de l’ingénierie sociale pour encourager les victimes à acheter des cryptomonnaies, avant que les escrocs ne détournent et ne prennent le contrôle des fonds via de faux domaines d’investissement et applications. L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer d’activités frauduleuses, souvent basées sur le travail forcé, que Interpol a qualifié l’année dernière de menace mondiale.
En septembre 2025, le Bureau du Trésor américain pour le contrôle des actifs étrangers a sanctionné 19 entités en Birmanie et au Cambodge, démantelant des opérations frauduleuses ayant coûté plus de 10 milliards de dollars aux victimes en 2024. Le mois dernier, Amnesty International a averti que les évasions massives de travailleurs des sites frauduleux cambodgiens ont créé une « crise humanitaire », alors que les victimes traffiquées fuient des abus tels que viols et tortures.
Deddy Lavid, PDG de la plateforme d’analyse blockchain Cyvers, a déclaré à Decrypt que si les 580 millions de dollars de saisies annoncés jeudi sont « certainement significatifs sur le plan opérationnel », dans le contexte plus large de la fraude cryptographique mondiale, cela ne représente « qu’une fraction de l’activité totale que nous observons. »
Lavid a ajouté que la société a identifié environ 27 000 groupes criminels actifs dans le monde, avec une exposition à la fraude d’environ 27,5 milliards de dollars et des flux de valeurs illicites détectés.
La connexion avec la Chine
Dans l’annonce de jeudi, Pirro a relié les réseaux d’escroquerie d’Asie du Sud-Est à la « criminalité organisée chinoise », opérant via des organisations criminelles transnationales.
Selon Lavid, la situation est plus nuancée ; bien qu’une « part significative » de l’infrastructure frauduleuse en Asie du Sud-Est montre des « liens opérationnels, linguistiques, financiers ou de routage » avec des TCO chinois, les réseaux impliqués sont « de plus en plus décentralisés et hybrides par nature. »
Ces réseaux hybrides, a-t-il ajouté, impliquent souvent des opérateurs locaux, des facilitateurs régionaux et des centres de blanchiment transfrontaliers, avec des « couches d’orchestration centrales » construites sur une infrastructure linguistique chinoise et des schémas de routage financier, liés à des hubs régionaux d’exécution situés au Cambodge, en Myanmar et au Laos, ainsi qu’à des « couches de blanchiment et de sortie de fonds distribuées » dans plusieurs juridictions.
Le résultat, a-t-il dit, est que les TCO chinois « semblent jouer un rôle central de coordination » dans un écosystème criminel de plus en plus « multinational et fragmenté opérationnellement. »
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le juge rejette les accusations RICO dans le procès concernant un stratagème de Ponzi en crypto mené par un pasteur
Un juge fédéral a rejeté les accusations de racket dans un recours collectif contre le pasteur Eddy Alexandre, lié à un stratagème de Ponzi crypto. Les victimes peuvent modifier leur plainte. Alexandre, reconnu coupable de fraude sur les produits de base, doit payer des pénalités substantielles et des dommages-intérêts.
DecryptIl y a 1h
Le président argentin Milei soupçonné de corruption de 5 millions de dollars par la promotion du token LIBRA
Le président argentin Milei est soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin de 5 millions de dollars en échange de la promotion du jeton LIBRA. Les preuves proviennent de l'analyse médico-légale du téléphone du lobbyiste crypto Mauricio Novelli. Les documents montrent que les pots-de-vin ont été versés en trois tranches, avec un plan pour que Milei nie toute déclaration liée à l'argent.
GateNewsIl y a 3h
Tether a gelé environ 11,96 millions d'USDT sur une adresse de la chaîne Tron
15 mars, Tether a gelé 11 960 680 USDT sur une adresse de la chaîne Tron, en utilisant la fonction de liste noire des contrats intelligents pour effectuer l'opération. Cette action provient généralement de demandes d'application de la loi liées au blanchiment d'argent et à la fraude. Au cours des dernières années, Tether a cumulativement gelé plus de 4,2 milliards de dollars en USDT.
GateNewsIl y a 4h
Un CEX coréen subira un examen de conformité aux sanctions demain, les amendes pourraient dépasser 35,2 milliards de wons
Gate News rapporte que le 15 mars, un certain CEX coréen subira un examen des sanctions le 16 mars. En raison du fait que le nombre de transactions non déclarées dépasse celui d'un autre CEX coréen, le marché s'attend généralement à ce que les amendes contre cet échange pourraient dépasser 35,2 milliards de wons coréens, et certains temps d'arrêt pourraient également être plus longs que 6 mois.
GateNewsIl y a 7h
Échange fermé BITGIN : le cerveau du blanchiment d'argent poursuivi à Taïwan, avec un montant impliqué dépassant 150 millions de nouveaux dollars taïwanais
Les procureurs taïwanais ont engagé des poursuites contre l'échange de cryptomonnaies "Biijing" et 10 personnes responsables, soupçonnés de collaboration avec des organisations frauduleuses pour commettre des fraudes et du blanchiment d'argent. L'affaire implique 46 victimes avec des pertes frauduleuses dépassant 150 millions. Les frères et sœurs Zhang pourraient faire face à 12 ans de prison.
GateNewsIl y a 14h
