La cellule opérationnelle du DOJ contre les fraudes commerciales dépasse 1 milliard de dollars de fonds récupérés en moins d’un an

D’après le département américain de la Justice, la Trade Fraud Task Force a dépassé 1 milliard de dollars de recouvrements pénaux et civils, de pénalités, de confiscations et de pertes publiquement attribuées moins d’un an après son lancement. L’annonce marque également la création officielle d’une Global Trade & Commerce Enforcement Section permanente au sein de la National Fraud Enforcement Division du DOJ, afin d’inscrire les enquêtes sur la fraude douanière et commerciale comme une priorité de long terme.

Ce jalon a été atteint grâce à une combinaison de recouvrements pénaux, de règlements civils et de confiscations depuis le lancement de l’initiative, dont un règlement de 549,5 millions de dollars au titre du False Claims Act impliquant un importateur, qui constitue le plus important règlement lié au commerce jamais conclu dans le cadre de ce texte. La Trade Fraud Task Force, annoncée conjointement avec le Department of Homeland Security, rassemble des procureurs, des enquêteurs et des autorités douanières afin de poursuivre des entreprises et des particuliers accusés d’avoir trompé les États-Unis au moyen de fausses déclarations d’importation et d’une évasion des droits de douane.