15億ドルのビットコインが押収される：東南アジアの「殺豚詐欺」帝国崩壊の背後

原文タイトル：Fedsが alleged scam empire から史上最大の $15 億ドルのビットコインを押収

ソース: Wired

オリジナルコンピレーション:ルフィ、フォーサイトニュース

律動注：10月14日、アメリカ・ニューヨーク東区連邦地方裁判所（EDNY）からの報道によると、アメリカ政府はカンボジアのプノンペングループの操作で押収された127,000枚のビットコインを没収しようとしており、現在の価格で計算すると140億ドルを超える。もしこの没収が順調に実行されれば、アメリカ政府はビットコインを最も多く保有するエンティティになる。以下はこの事件の詳細な解析：

過去5年間、世界中に広がる詐欺の背後にいる犯罪者たちは、世界各地から数百億ドルを盗みました。現在、法執行機関はこの巨大な詐欺産業に対して、これまでで最大規模の行動の一つを開始し、東南アジアの現代奴隷制詐欺パークの運営者を直接標的にしています。この地域では、数十万人の人身売買の被害者が、犯罪グループのために詐欺活動を強いられています。

今週火曜日、米英の官僚が共同で行動し、カンボジアの大規模犯罪組織とその首領を打撃しました。報道によれば、この首領はカンボジアで複数の悪名高い詐欺センターを運営しているとのことです。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに特定されたプライスグループの国際犯罪組織に関連する146のターゲットに対して金融制裁を実施したと発表しました。これにはこの犯罪帝国に関連する個人とペーパーカンパニーが含まれています。連邦捜査局（FBI）が参加した包括的な行動の一環として、アメリカ司法省（DOJ）は近く13万枚のビットコインを押収しました。発表時点で、これらのビットコインの価値は約150億ドルであり、これはこれまでにアメリカが押収した最大規模の暗号通貨です。

OFACは、太子グループの犯罪団体がカンボジアの地元企業である太子ホールディンググループ、その会長兼CEOである陳志およびその関連者、ビジネスパートナーで構成されていると指摘しています。同社はカンボジア最大の企業グループの一つであると外部に主張しており、不動産開発や金融サービスを含む事業を展開しています。しかし、司法省は、陳志と他の幹部が秘密裏に太子グループをアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに育て上げ、カンボジア国内で少なくとも10の詐欺パークを運営していると告発しています。

「指摘されたように、被告は史上最大規模の投資詐欺ネットワークの一つを操控し、すでに蔓延している違法産業を助長しました」とアメリカ合衆国ニューヨーク東区連邦検事のジョセフ・ノチェッラ・ジュニアが声明で述べています。「太子グループの投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらし、計り知れない苦しみを引き起こしています。」司法省は、陳志は現在逮捕されておらず、依然として逃亡中です。

英国外交大臣 Yvette Cooper 在声明中称：「これらの恐ろしい詐欺団の背後にいる者たちは、弱い立場にある人々の生活を破壊しながら、ロンドンで不動産を購入して、違法な資金を隠しています。」英国はまた、陳志、太子グループおよびその他の関連実体に対して金融制裁を実施し、陳志に関連するロンドンの商業資産および不動産を凍結しました。これには、北ロンドンにある1200万ポンド（約1600万ドル）相当の豪邸や、ロンドン金融街にある1億ポンド（約1.33億ドル）相当のオフィスビルが含まれています。

記者は「王子控股集团」の公式ウェブサイトに掲載されたメディア連絡用のメールアドレスにメールを送信しましたが、すぐに返送されました。

「今日の協働行動は、東南アジアのネットワーク犯罪グループに対するこれまでで最も重い打撃です」と、ネットワークセキュリティ会社Infobloxのアジア業務に特化した上級脅威研究者ジョン・ウォジックは述べています。彼は以前、国連薬物犯罪事務所（UNODC）で詐欺パークと東南アジアのネットワーク犯罪を追跡していました。ウォジックは、このグループが「単なる普通の犯罪集団ではなく、この地域で最大のネットワーク犯罪とマネーロンダリングの実体の一つであり、犯罪フィンテックおよびインフラストラクチャー分野のリーダーである」と考えています。

しかし、事件にはまだ明らかにされていない転機が存在します。暗号通貨追跡会社のEllipticは、今週火曜日のブログ記事で、**アメリカの法執行機関が押収したビットコインは、実際には2020年に「Lubian」という中国の暗号通貨マイニング会社から盗まれた資金と同じであるようだと指摘しました。**今日の起訴状では、Lubianは陳志のマネーロンダリングネットワークの一部として描かれており、これは詐欺の不正資金を暗号通貨マイニングハードウェアに移転し、犯罪歴のない「クリーンな新しいコイン」を生成するという疑わしい犯罪計画である可能性があります。

結局、2020年に誰がこれらの資金を盗んだのか、あるいは本当に盗難が発生したのかは、いまだに明らかではありません。「陳志が盗難事件を偽造し、それをマネーロンダリング計画の一部として資金の流れを混乱させる可能性があります」とEllipticの共同創設者トム・ロビンソンは述べています。「もう一つの可能性は、盗難が実際にあったことで、犯人はアメリカ政府かもしれませんが、他の誰かである可能性が高いです。」ロビンソンは、アメリカの法執行機関がその後、盗難者を追跡し、何らかの方法でその資金を押収した可能性があると述べました。

暗号通貨のマイニングによるマネーロンダリングや神秘的な盗難事件はさておき、起訴状には陳志が華語圏の詐欺エコシステムの核心的な参加者であると指摘されています。過去10年間、東南アジアで活動している組織犯罪グループは、ミャンマー、ラオス、カンボジアに数十の詐欺園区を運営しています。これらの園区は主に華人犯罪グループによって操られ、虚偽の求人広告を掲載することで、世界60カ国以上から人々を騙し寄せています。被害者が園区に到着すると、パスポートはしばしば没収され、その後、さまざまなネット詐欺を強制的に操作させられ、ターゲットは世界中に及びます。従わない場合、時には殴打や虐待に遭うこともあります。人身売買や詐欺に加え、これらの詐欺園区はしばしばマネーロンダリングやネットカジノとも関連しています。

アメリカ司法省が陳志と7人の名前の出ていない共犯者に対して提出した起訴状では、太子グループが30カ国で100以上の企業を運営しており、いくつかの関連子会社も挙げられています。起訴状には、ニューヨーク・ブルックリンのあるネットワークを含むいくつかの地域組織も太子グループに仕えていることが記載されています。起訴状は、2015年以降、陳志と同社の幹部がカンボジア各地で詐欺パークを設立し運営し、多国の政治的影響力を利用してその犯罪帝国を守っていると主張しています。

起訴状には次のように記載されています：「チェン・ジーは詐欺パークの管理に直接関与し、各パークの関連記録を保持しており、詐欺利益を追跡するための書類を含み、その中で『豚を殺す』という言葉が明記されています」。同時に、「公務員への賄賂の帳簿」が存在する疑いもあります。報告によると、チェン・ジーが保有する一つの書類には、二つの詐欺センターが1250台の携帯電話を装備し、7.6万のソーシャルメディアアカウントを操作するために使用されていることが示されています。起訴状はまた、チェン・ジーが太子グループが詐欺パークに売られた人々に対して暴力手段を使用していることを証明する画像を保有していると指摘しており、その書類には流血したり、殴られたりしている人々の映像が含まれています。

今回押収された127271枚のビットコインは、押収時の時価が150億ドルを超えました。これはアメリカ司法省における歴史上最大の資金押収事件であり、暗号通貨にとっても他の形態の資金にとっても記録を樹立しました。以前のアメリカの法執行機関の記録は2022年に生まれ、当時9.5万枚のビットコイン（時価36億ドル）が押収され、関与したマンハッタンのカップルはBitfinex取引所から資金を盗んだことを認めました。さらに前の2020年には、法執行機関がシルクロードのダークウェブ薬物市場から匿名のハッカーによって盗まれたとされる10億ドル相当のビットコインを押収しました。加えて、今年の6月にイギリスの警察は、投資詐欺の疑いがある中国人女性から6.1万枚のビットコイン（時価67億ドル）を押収しました。この規模は以前のアメリカの記録を超えましたが、今回の太子集団事件の押収金額の半分にも満たないものです。

「注意すべきは、今回押収されたものの非凡な意味は規模だけでなく、その象徴的な意味にもある」と、暗号通貨追跡会社TRM Labsのグローバルポリシー責任者アリ・レッドボードは述べ、また「これは詐欺地区での違法な利益のほんの一部に過ぎない」と指摘した。彼はさらに「これらは孤立した詐欺事件ではなく、工場レベルの運営であり、強制労働に依存し、暗号通貨の速度と規模を利用して強化され、カンボジア、ミャンマー、ラオス、中国およびその他の地域に広がる複雑なマネーロンダリングインフラによって相互に関連している」と付け加えた。

Redbordは、今回の大規模な行動が詐欺エコシステムの運営と金融の核心を直撃するものであると考えています。近年、東南アジアの詐欺エコシステムを追跡している研究者たちは、これらのエコシステムが急速に拡大し、違法に得た資金をより技術的な詐欺活動に投資していることを発見しました。過去2年間で、詐欺エコシステムは東南アジア以外の地域にも現れ始め、中東、東欧、ラテンアメリカ、西アフリカにも関連拠点が見つかっています。

「転送や隠匿された不正資金の空の会社、銀行、取引所、不動産などの金融構造に対する打撃を通じて、米英両国はこれらの犯罪を支える経済エンジンを崩壊させている」とRedbordは述べた。「これこそが21世紀の反脅威金融行動のあるべき姿であり、一貫性があり、データ駆動型で、グローバルなものである。」