概要
- コネチカット州の男性が、Stakeで暗号通貨の顧客資金を賭けてしまったとして、最大375年の懲役刑に直面している。
- 検察官によると、彼は「シェフ」として知られる市場の専門家のもとで働く暗号投資家を装い、顧客を欺いた。
- 今週、彼は21件の送金詐欺、マネーロンダリング、虚偽陳述の容疑で起訴された。
コネチカット州出身の24歳の男性、エルミン・レズペガチックは、連邦検察官により、暗号投資家になりすまして約100万ドルを騙し取り、その資金をオンラインで賭けに使ったと告発された。
彼は、自分を高いリターンを得る巧妙な暗号投資家と宣伝していたが、顧客から資金を集めた後、論争の的となっている海外の暗号カジノ「Stake」に預け入れていたと検察は主張している。
レズペガチックはこの活動で、投資家から95万ドル以上を失わせたと司法省は述べている。
先月、ニューヘイブンの連邦大陪審は、レズペガチックに対して7件の送金詐欺、11件の国際マネーロンダリング、3件のIRS捜査官に対する虚偽陳述の容疑で起訴した。彼がすべての容疑で有罪となれば、合計375年の懲役刑に直面する。
木曜日、レズペガチックはハートフォードの連邦裁判官の前で全ての容疑を否認し、50万ドルの保釈金で釈放された。
司法省とIRSによると、被告は投資家を騙すために巧妙な計画を作り上げ、正当なデジタル資産投資事業を運営していると信じさせていた。
彼は「シェフ」とだけ知られる暗号の専門家のもとで働いていると主張し、その人物が運営を指揮し、投資家がいつ利益を受け取るかを決定していた。
シェフは常にレズペガチックの顧客にかなりの利益をもたらしていたが、顧客にはそのように見せかけていた—しかし、資金を解放するためにネットワークのガス料金として追加の支払いを要求することもあった。
時には、レズペガチックは被害者に大きな「催眠」支払いを行い、計画を継続させていたと検察は主張している。
2023年、被告はIRSの調査官に対してこの不正行為について尋問を受け、いくつかの虚偽の陳述を行ったと起訴状は述べている。彼はその後も違法な計画を続け、2025年3月まで続けたとされている。
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