アメリカ、6100万ドル相当のUSDTを押収、「殺猪盘」詐欺事件に関与、ブロックチェーン上の追跡により暗号詐欺資金のネットワークを特定

CFOは暗号通貨の副業で会社の資金$35 百万を失い、懲役刑を受ける

ワシントン在住のネヴィン・シェッティは、雇用主から$35 百万ドルをDeFiプラットフォームに流用した罪で、懲役2年の判決を受けました。これにより、会社は大きな損失と解雇を余儀なくされました。投資が崩壊した後、彼は自白し、その後解雇されました。

$10M 和解によりジャスティン・サンに対するSECの訴訟は終了

SECはJustin Sunとの間で$10 百万ドルの和解に達し、TRXおよびBTTトークンに関連する証券詐欺の申し立てを解決しました。この合意により、Sunに対する個人的な請求は棄却され、暗号業界におけるSECの継続的な規制努力が強調されています。

Curve Financeは、ある分散型取引所が許可なくそのコードを使用したとして非難しています。

Curve Financeは最近、ある分散型取引所が無許可で同社のコードを使用し、オープンソースライセンスに違反していると発表しました。これを違法かつ賢明でない行為と強調しています。Curve Financeは、ライセンスや協力を通じて正当にそのStableswap機能を使用できる方法を提案し、ユーザーの資金安全を確保するとしています。

あるCEXが米国上院議員の反マネーロンダリングに関する質問に回答し、報道に誤りがあると述べた

某CEXは最近、米国上院議員からの反洗浄に関する質問状に対し、指摘は事実無根であると回答しました。プラットフォームは、厳格なコンプライアンスと制裁管理を確立しており、イランのユーザーを禁止しています。また、内部調査を開始し、関連するエンティティをオフラインにし、過去3年間で法執行機関の追跡により7億5200万ドル超を回収しました。今後もコンプライアンス体制の強化を継続します。

イラン、北朝鮮も使用！安定した仮想通貨は違法取引の主要な資産となり、関与した詐欺の額は510億ドルに達している

FATFの最新報告によると、ステーブルコインは違法取引の主要な資金手段となっており、特に北朝鮮やイランなどの国で広く使用されています。報告書は、2025年までにステーブルコインが違法な仮想資産取引量の84%を占めると指摘し、マネーロンダリングやその他の犯罪活動を防ぐためにステーブルコイン発行者の規制強化を呼びかけています。世界のステーブルコイン市場の価値はすでに3000億ドルを超えており、規制当局は迅速に行動し、規制の抜け穴を埋める必要があります。

銀行の機能停止、戦火の激化：イランの78億ドルの暗号通貨「シャドーエコノミー」が再び注目を集める

米国とイスラエルの連合軍によるイランへの軍事行動が激化する中、イランの「影の経済」が注目されている。イランはビットコインのマイニングを合法化し、安価な電力を利用してマイニングを行い、ドル制裁を回避している。マイニングの規模は78億ドルに達する可能性があり、軍部に大きく依存している。リヤルは96％以上価値を失い、ステーブルコインのUSDTが新たな貿易手段となり、民衆は資産保護のためにビットコインにシフトしている。