2026年6月26日から29日付のCFTCおよびSECの命令によると、両機関はNetrios LP Ltd.およびRed Acre Ltd.に対して同時に執行措置を取った。これらの企業は、オフショアブローカーが米国顧客にCFDおよびレバレッジ小売取引を提供するために使用するホワイトラベルのインフラおよびサポートサービスを提供していた。CFTCは、適格でない米国小売顧客を対象とした違法な取引所外レバレッジ商品取引を促進したとして、Netriosに175万ドル、Red Acreに75万ドルの罰金を命じた。SECは別途命令で同額の罰金を科し、両機関での罰金総額は500万ドルとなった。
Netriosは、少なくとも15のホワイトラベルブローカーを含む即座に運用可能なオンラインブローカレッジプラットフォームを作成し、ウェブサイト作成、バックオフィスサービス、流動性、価格設定、注文執行、カストディサービスを提供した。Netriosの関連会社であるRed Acreは、KYC認証、マーケティング、カスタマーサポートを提供した。両機関は、NetriosがSEC登録なしで証券ベースのCFDを提供することにより連邦証券法に違反し、また、外国為替、金属、暗号通貨において未登録の取引所外レバレッジ小売取引を提供することにより商品取引法に違反したと判断した。
