日曜日に掲載された日経の調査によると、違法なフェンタニル前駆体に関連する中国の組織が、日本の運用拠点を通じて大規模な暗号資産詐欺を実行した。2025年2月、武漢の化学メーカー「湖北アマーベル・バイオテック」の2人の幹部が、マンハッタン連邦地裁で、フェンタニル前駆体を米国に輸入する共謀をしたとして有罪判決を受けた。関係者によれば、このネットワークは日本のインターネットドメインを使って「Zksync.jp」という不正なトークンを配布し、利用者から100万ドル超をだまし取り、さらに米国の制裁対象に紐づく事業体の口座を通じて資金を移したという。TRM Labsによれば、この仕組みは、アマーベルの日本側の実質的な「隠れ会社」を担い、2024年7月に清算された名古屋の企業「Firsky」を通じて運用されていた。日本は中国本土に近く、金融システムが開かれており、越境取引が活発なため、不正な資金を正当な取引として偽装するのに適した場所だと分析会社は指摘している。
アマーベル幹部、米連邦裁で有罪
日経の報道によれば、湖北アマーベル・バイオテックの2人の幹部は、2025年2月にマンハッタン連邦地裁で、フェンタニル前駆体を米国に輸入する共謀で有罪となった。アマーベルの日本側の前面企業であるFirskyは名古屋を拠点に活動し、日経が「日本でのボス」と特定した中国人の夏 鳳志（シャー・フェンズィ）が、物流と資金管理を指揮する拠点となっていた。Firskyは2024年7月に清算され、夏の所在は不明だ。米国の裁判で開示されたウォレットアドレスを用いて日経は、Firskyが名古屋に移転した2022年9月以降の活動を重視しながら、アマーベルがどのように資金を動かしていたかを地図化する分析プログラムを構築した。
「Zksync.jp」不正トークン、100万ドル超の被害を発生させ利用者をだます
報道によれば、ブロックチェーンの痕跡は、このネットワークが中国の金融詐欺集団と結び付いていることを示している。ある手口では、「Zksync.jp」の名で不正なトークンを配布し、既存の決済サービスを模倣して、利用者に資金送金を促すよう仕組まれていた。日本の被害者を含む総損失は、数億円規模、または100万ドル超に上ったと日経は述べた。この「zksync.jp」トークンは通常、日本住所の登録者が必要となる「.jp」サフィックスを用い、2023年に発行された。これは、Firskyを通じたアマーベルの活動と時期が重なる。ドメインの登録者は、アマーベルとの緊密な資金的つながりを持つ人物として、香港に居住する中国人であるように見えると日経は報じた。ブロックチェーン鑑定のChainalysisは日経に対し、日本のドメインには国際的な信頼性があるため、隠れ蓑として有用になりうることから、この仕組みはよくある資金洗浄手法だと語った。
制裁対象の事業体と取引したネットワーク
日経は、このネットワークを米国財務省の外国資産管理局（OFAC）がブラックリストに載せた相手と結び付けた。調査では、武漢の「Yuancheng Group」を中心に集まる制裁対象事業体との間で、120件超の取引があったとしている。複数の口座を経由して資金の出所を見えなくするよう回されていた。Yuanchengは、米国が中国本土と香港にまたがる越境型の麻薬取引を運営しているとして非難する中国人、Chuen Fat Yip（チュエン・ファット・イップ）が率いている。国務省は彼の逮捕につながる情報に対して500万ドルの報奨金を提示している。TRM Labsは、同社が調査した120を超える中国拠点の麻薬前駆体メーカーのうち約97%が暗号資産を受け入れていることを突き止めた。また、3月にはオハイオ州の連邦大陪審が関連容疑で中国企業2社と当事者である6人の国籍者を起訴した。Chainalysisは別途、ラテンアメリカのカルテルから中国のフェンタニル製造業者へ、ステーブルコインで550万ドルを追跡したほか、疑いのある化学店に紐づくウォレットが2015年以降に250百万ドルを受け取っていたと以前に推定している。
日本が暗号資産の規制と取締りを前進
日経の報道によれば、日本の内閣は4月に、暗号資産を金融商品として再分類する法案を承認し、規制当局は2028年以降の可能性も含めて同国初の暗号資産ETFの承認を検討している。5月には、フェンタニル密輸に対する取り締まりを強化するため、DEAが海上保安庁と覚書を締結した。さらに国連の麻薬犯罪事務所（UNODC）も、日経によれば独自の対抗措置を始めている。暗号資産を通じて動く麻薬の資金の追跡について、日本を含む各国の当局は依然として遅れを取っている、と報道は述べている。
FAQ
2025年2月に湖北アマーベル・バイオテックの幹部は何で有罪になったのですか？
日経の、日曜日に掲載された調査によると、湖北アマーベル・バイオテックの2人の幹部は、2025年2月にマンハッタン連邦地裁で、フェンタニル前駆体を米国に輸入する共謀をしたとして有罪となりました。
Zksync.jpトークン詐欺で被害者はどれくらい失いましたか？
日経によれば、不正な「Zksync.jp」トークンによる総損失は、日本の被害者を含めて数億円規模、または100万ドル超に達した。トークンは、既存の決済サービスを模倣し、利用者に資金送金をだまし取るために作られたものだった。
フェンタニル関連の暗号資産活動に対して日本はどんな取締りを行ってきましたか？
日経によると5月、DEAはフェンタニル密輸に対する取り締まりを強化するため、日本の海上保安庁と覚書を締結した。さらに4月には、日本の内閣が暗号資産を金融商品として再分類する法案を承認し、規制当局は同国初の暗号資産ETFの承認を早ければ2028年として検討している。
