米司法省は火曜日、カナダおよび米国の被害者を狙った国際的な投資、ロマンス、リカバリー詐欺に関連するとされる暗号資産で、2500万ドル超を求める5件の民事没収（forfeiture）訴状を提出した。米コロンビア特別区の米連邦検事局および米シークレットサービスのワシントン支局によると、資産はサイバー詐欺タスクフォースによる別々の捜査で回収された。捜査当局は複数の資金洗浄ネットワークを特定し、被害者が正当なデジタル資産への投資をしているのだと信じ込まされていた世界中の数千人の被害者を確認した。
DOJの訴状は5つの別件で2500万ドル規模を対象
最大の訴状は、200人超の被害者を欺いたロマンス詐欺に結びつく約1210万ドルを求めるもので、収益は仲介者のアドレスを経由しており、他の被害者の資金と混同（commingled）されていた。別の訴状では、270人超の疑わしい被害者の取引に追跡できた1040万ドルを求めている。残り3件の小規模な案件では、架空の投資口座と、過去に盗まれた資金を回収すると持ちかける二次的な詐欺が含まれていた。司法省は、洗浄者は主に東南アジアに所在しており、関連するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアにあると述べた。
インターポールの「Operation First Light 2026」が5,811人を逮捕
これらの訴状は、ソーシャルエンジニアリング詐欺および収益を洗浄するために用いられた金融ネットワークを対象とする、インターポール主導の作戦に続くものだ。Operation First Light 2026は97の国・地域が関与し、5,811人を逮捕し、不正資産2億8300万ドルの差し押さえにつながった。インターポールによれば、この作戦で142,000人超の被害者を特定し、31,000口座超の銀行口座を凍結した。タイ当局は、ロマンス詐欺の収益が暗号資産に変換されたうえで、クロスチェーンのトークンスワップを用いて足取りを不明瞭にするネットワークを発見した。疑わしい資金洗浄者に関連するウォレットは、10か月間で122.5百万ドル超の暗号資産を処理した。
2月に米当局がUSDT 6100万ドルを押収
2月、連邦捜査官は、詐欺的な投資プラットフォームからの収益を洗浄するために使われたとされるアドレスから、USDTのステーブルコインとして6100万ドル超を押収した。捜査当局は、詐欺師がまずロマンチックな関係を通じて信頼を得てから、被害者を偽の取引プラットフォームへ誘導し、その後、複数のウォレットを経由して資金を移したと述べた。
よくある質問
米司法省は火曜日に何を提出しましたか？
米司法省は火曜日、カナダおよび米国の被害者を狙った国際的な投資、ロマンス、リカバリー詐欺に関連するとされる暗号資産で、2500万ドル超を求める5件の民事没収（forfeiture）訴状を提出した。
最大のDOJ訴状は、没収を求める暗号資産をいくらにしましたか？
最大の訴状は、200人超の被害者を欺いたロマンス詐欺に結びつく約1210万ドルを求めるもので、収益は仲介者のアドレスを経由しており、他の被害者の資金と混同されていた。
インターポールのOperation First Light 2026の結果は何でしたか？
Operation First Light 2026は97の国・地域が関与し、5,811人を逮捕し、不正資産2億8300万ドルの差し押さえにつながった。インターポールによれば、この作戦で142,000人超の被害者を特定し、31,000口座超の銀行口座を凍結した。
