欧州連合（EU）は7月23日、ロシア制裁体制に暗号資産取引所HTXを追加し、8月23日からEUの個人および企業が当該プラットフォームと取引することを禁止した。EUは、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって課された制限を大きく妨げた第三国の金融機関および暗号資産サービス提供者の中に「HTX（HUOBI GLOBAL SA）」を挙げた。これは、EUの官報に掲載された規則によるもの。こうした制限は、EUの対ロシア「第21次」制裁パッケージの一部であり、218の個人および団体を指定するとともに、銀行、暗号資産プラットフォーム、石油トレーダーその他の組織を対象とする取引制限を拡大した。
EUは8月23日からHTXとの直接・間接取引を禁止
適用される規則の下で、EU事業者は8月23日からHTXとの取引に直接または間接に関与することを禁じられる。この措置は全面的な指定や資産凍結までは踏み込まないとロイターが報じた。資格のあるEU、欧州経済領域（EEA）、スイスの国民および居住者は、資金の出金または口座の閉鎖のための許可申請を求めることができるが、禁止が発効してから3か月以内に申請する必要がある。
法的文書では取引所を「HTX（HUOBI GLOBAL SA）」としている一方で、英国が5月にHuobi Global S.A.を制裁した際、HTXのスポークスマンがThe Blockに出した声明とは対照的だ。同スポークスマンは当時、Huobi Global S.A.はHTXとは別物だと述べていた。
欧州委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエンは、6月に当該制裁パッケージを最初に発表し、EU域外の20の事業体（銀行、暗号資産プラットフォーム、石油トレーダーなど）にも拡大すると述べた。これらは制裁対象のロシアの団体や個人にサービスを提供してきたとされるが、当時はHTXの名称は挙げなかった。
英国は5月にロシア支援を理由にHuobi Global S.A.を制裁
英国は、Huobi Global S.A.が、ロシアと関係のある越境送金企業A7 Limited Liability Companyに対し、金融サービスを提供する、または資金その他のリソースを利用可能にすることで、ロシア政府を支援していると疑う合理的な根拠があるとしている。HTXは、この英国側の措置を受けて、規制順守は「絶対的な最優先事項」であり、事業を行っている各法域のルールを遵守していると述べた。
TRM Labs、英国の制裁後にHTXがウォレットをローテーションしたと主張
EUの対応は、ブロックチェーンのインテリジェンス企業TRM Labsが、英国の制裁を受けた後にHTXがTRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solana間でホットウォレットと資金アドレスをローテーションしていたと主張してから2日後にあたる。TRMは、アドレスは数時間以内にローテーションされ、運用停止になったとし、静的な制裁リストを前提に構築されたスクリーニング・システムの効果が低くなったとした。
HTXはTRMの説明を否定し、The Blockに対して、ウォレットの移動は「業界全体で一般的な、ルーティンかつセキュリティ主導のプラットフォーム運用」だと述べた。
EU第21次制裁パッケージ、7月23日に218の事業体を指定
ロシアへの対策としての第21次制裁パッケージは7月23日に採択された。このパッケージは218の個人および団体を指定し、4年で最大となる掲載件数となった。一方で、銀行、暗号資産プラットフォーム、石油トレーダー、その他の組織を対象とする取引制限も別途拡大した。EU理事会は、A7ネットワークに関連する4件の指定も追加し、取引禁止の対象を14の暗号資産関連サービス・プラットフォームに拡大したとしている。
HTXと並んで掲載された他の暗号資産プラットフォームには、EXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto、Exnodeが含まれる。これらのプラットフォームに対する制限も、8月23日に適用される予定だ。
このパッケージは、個別の取引所を狙うだけにとどまらない。新たな条項により、EUは、制裁対象のために「体系的かつ継続的に」プラットフォームがEUの制裁を損なうことを止められなかった国に設立された暗号資産サービス提供者との取引を禁止できる。そうした制限対象国を挙げた付属文書は現在空であり、EUはメカニズムを構築したものの、まだ管轄全体に適用していないことを意味する。
HTXは、EUの措置に関するThe Blockのコメント要請に対して、直ちに返答しなかった。同取引所は2013年に中国でHuobiとして設立され、Tronの創業者Justin Sunと密接に関連している。HTXはJustin Sunを助言者だと説明している。
FAQ
7月23日にEUはHTXに何をしたのですか？
欧州連合（EU）は7月23日、暗号資産取引所HTXをロシア制裁体制に追加し、8月23日からEUの個人および企業が当該プラットフォームと取引することを禁止した。EUは、「HTX（HUOBI GLOBAL SA）」を、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって課された制限を大きく妨げた第三国の金融機関および暗号資産サービス提供者の中に含めた。
なぜEUはHTXをロシア制裁リストに追加したのですか？
EUは、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって課された制限を大きく妨げた事業体の中にHTXを特定したため、HTXを追加した。こうした制限は、7月23日に採択され、218の個人および団体を指定したEUの第21次対ロシア制裁パッケージの一部である。
EUは第21次パッケージで暗号資産プラットフォームを何件制裁しましたか？
EUは、第21次制裁パッケージにおいて、取引禁止の対象を14の暗号資産関連サービス・プラットフォームに拡大した。指定された8つのプラットフォームには、HTX、EXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto、Exnodeが含まれ、制限は8月23日に発効する予定だ。
