米国司法省によると、連邦受刑者ロッセン・G・イオシフォフは、2021年の詐欺有罪判決後に政府へ没収された約29万ドル相当の暗号資産を移動したとして起訴された。53歳のブルガリア国籍の男は、米国当局が資金を入手できないようにするため、2024年1月に複数のデジタル資産取引所を通じて押収された暗号資産を送金したとされる。
イオシフォフは当初、多額のオンラインオークション詐欺スキームへの関与により、2021年に懲役111か月の判決を受け、関係する暗号資産の没収を命じられていた。現在、押収を阻止する目的で財産を除去したことおよびマネーロンダリングを行うための共謀の罪で起訴されており、有罪となった場合の最大刑は25年だ。
