米国司法省によると、元Goliath Ventures CEOのChristopher Alexander Delgadoは、電信詐欺の共謀、電信詐欺、およびマネーロンダリングについて有罪を認めた。このスキームは2023年1月から2026年1月までの間に投資家から少なくとも4億ドルを集め、確認された損失は少なくとも2億5千万ドルに上る。
検察は、Goliathが投資家にデジタル資産の流動性プールからの毎月のリターンを約束したが、代わりに資金を初期投資家への支払い、引き出し処理、高額な支出に使用したと述べた。司法取引に基づき、Delgadoは8つの不動産、11台の車両、30個の時計、50以上の高級バッグと財布、29個の宝飾品、および暗号通貨ウォレットを没収される。彼は各詐欺容疑で最長20年、マネーロンダリングで最長10年の懲役に直面しており、量刑は10月8日に予定されている。別の民事集団訴訟が3月にJPMorgan Chaseに対して提起され、同行が約2億5300万ドルを口座を通じて移動させた不審な取引を無視したと主張している。
