ChainCatcherによると、インドの執行局（ED）バンガロール支局は、7月18日〜19日にかけて、資金洗浄防止法（PMLA）の規定に基づき、外国人投資家を狙った仮想資産の店頭（OTC）詐欺に関する家宅捜索を実施した。犯罪ネットワークは、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどの割引トークンをソーシャルメディアを通じて宣伝し、外国人投資家を誘い込んだ。総事件価値は約3,500万ドルで、当初はオランダの団体が報じていた。今回の作戦では、電子機器、ウォレットの認証情報、ならびに8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、当局は犯罪ネットワークの全容を明らかにするため調査を継続している。
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