米国司法省のOneCoin仮想通貨詐欺被害者向け救済プログラムは、6月30日に申請受付を締め切り、投資家が4000万ドル以上の没収資産から補償を請求する最初の機会が終了しました。
4月に発表されたこのプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った適格投資家を対象としています。
OneCoinは、機能するブロックチェーンを持たない不正な仮想通貨を宣伝するマルチレベルマーケティング事業を通じて、世界中の投資家から40億ドル以上を詐取し、暗号資産史上最大の金融詐欺の一つとなりました。
司法省、Kroll Settlement Administrationを通じて提出された申請を審査
司法省のマネーロンダリング・麻薬・没収部門は、Kroll Settlement Administrationと連携し、救済プロセスを通じて提出されたすべての申請を審査します。
当局は各申請を司法省が定めた適格要件に照らして確認し、添付書類を審査し、過去に受け取った出金や手数料を差し引いた上で、各申請者の認定純損失を計算します。
司法省は、決定がいつ下されるか、支払いがいつ開始されるかについては発表していません。
回収された資産は総損失40億ドルのごく一部
司法省によると、4000万ドル以上の没収資産が回収され、被害者補償のために確保されています。
検察は、世界中の投資家がOneCoinのグローバルなマルチレベルマーケティング事業を通じて不正な仮想通貨を購入し、40億ドル以上の損失を被ったと推定しています。
利用可能な資産は、確認された損失に基づいて承認された申請者に分配される見込みです。
この救済プロセスは刑事上の賠償とは別のものであり、連邦当局が刑事捜査中に正常に押収し没収した資産を分配するものです。
OneCoinは2014年からマルチレベルマーケティング詐欺として運営
OneCoinは2014年にブルガリアでRuja IgnatovaとKarl Sebastian Greenwoodによって立ち上げられ、「ビットコインキラー」となる仮想通貨として宣伝されました。
このプロジェクトは、参加者が友人や家族を勧誘し、OneCoinのマイニングに使用されるとされるトークンを含む教育パッケージを購入することを促す、積極的なマルチレベルマーケティング構造を通じて投資家を集めました。
米国の検察によると、OneCoinを支える機能するブロックチェーンは存在せず、長年にわたってそうでないと宣伝されていたにもかかわらず、この仮想通貨には実際の価値はありませんでした。
Karl Sebastian Greenwoodは2018年にタイで逮捕され、米国に移送され、詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた後、2023年に懲役20年の判決を受けました。
Ruja Ignatovaは依然としてFBIの最重要指名手配犯10人のうちの1人であり、米国国務省は彼女の逮捕または有罪判決につながる情報に対して最高500万ドルの報奨金を提供しています。
FBIは捜査と資産回収活動を継続
FBIは、Ignatovaを特に標的として、この計画に関連する個人の追跡を継続するとともに、回収可能な可能性のある追加の犯罪収益も追求していると述べています。
現在の救済プログラムは、政府の捜査と刑事没収手続きを通じて既に回収された資産によって資金が提供されています。
刑事捜査自体はまだ終了していません。
FAQ
OneCoin救済プログラムの期限はいつですか？
米国司法省のOneCoin救済プログラムの申請受付期間は6月30日に終了しました。
4月に発表されたこのプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った適格投資家に対して、4000万ドル以上の没収資産を利用可能にします。
OneCoinの投資家はどれだけの損失を被りましたか？
検察は、世界中の投資家がOneCoinのグローバルなマルチレベルマーケティング事業を通じて不正な仮想通貨を購入し、40億ドル以上の損失を被ったと推定しています。
司法省は被害者補償のために4000万ドル以上の没収資産を回収しましたが、これは総損失のごく一部に過ぎません。
OneCoin詐欺事件の主要人物は誰ですか？
OneCoinは2014年にブルガリアでRuja IgnatovaとKarl Sebastian Greenwoodによって立ち上げられました。
Greenwoodは2018年にタイで逮捕され、米国に移送され、詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた後、2023年に懲役20年の判決を受けました。
Ignatovaは依然としてFBIの最重要指名手配犯10人のうちの1人であり、米国国務省は彼女の逮捕または有罪判決につながる情報に対して最高500万ドルの報奨金を提供しています。
