上海の裁判所は、上海静安区人民检察院が月曜日に発表した投稿によると、5人の中国人に対し、3年間にわたり暗号資産を使用して2億元（2940万ドル）以上の違法な越境外国為替取引を仲介したとして、2.5年から6年の懲役刑を言い渡した。当局は合計9人を逮捕し、5人の被告には30万元（4万4150ドル）から150万元（22万780ドル）の罰金も科された。国家外為管理局（SAFE）は、2024年7月、暗号資産を使って国内顧客が海外に資金を違法に送金するのを支援していた企業に関連する不審な取引を特定し、この計画を発見した。中国は厳格な外国為替管理を実施しており、国民一人当たりの人民元の交換・送金限度額を年間5万ドル相当に制限している。
上海裁判所、5人の被告に懲役刑と罰金を言い渡す
上海静安区人民检察院は月曜日に発表した投稿で量刑を公表した。5人の被告には2.5年から6年の懲役刑が言い渡された。裁判所は有罪判決を受けた個人に30万元（4万4150ドル）から150万元（22万780ドル）の罰金も科した。当局はこの事件に関連して9人を逮捕した。
SAFE、2024年7月に富裕層顧客を標的とした計画を発見
2024年7月、SAFEは暗号資産を使用した違法な越境資金移動を仲介していた企業に関連する不審な取引を発見した。同社は3年間で2億元（2940万ドル）以上を移動させた。検察は、グループが海外の不動産購入、移住、留学を希望する富裕層顧客を標的にしていたと述べた。グループは通常のエージェントのネットワークを通じて違法な越境取引サービスを拡大した。
検察は、グループがオンチェーン取引の匿名性を利用して資金の流れを隠蔽し、当局による証拠収集をより困難にしたと指摘した。「このような暗号資産が関与する越境事件では、電子証拠が有罪判決を得るための中心であり、最も失いやすいものでもあります」と検察は投稿に記した。
高姓の個人、1億7000万元以上の取引を処理
検察によると、高姓の個人は同社の国内顧客マネージャーとして、1億7000万元（2500万ドル）以上の違法な外国為替取引の処理を支援した。高氏は後に同社を離れ、自身の両替事業を運営した。
中国の外国為替執行統計（2025年上半期）
中国は長年にわたり厳格な外国為替管理を実施しており、国民が交換または送金できる人民元の額を年間5万ドル相当に制限している。2025年上半期、SAFEは400件以上の外国為替関連違法事件を調査し、法執行機関と協力して180件以上の地下銀行事件を処罰したと発表した。
よくある質問
上海裁判所は5人に何の罪で刑を言い渡したのか？
上海静安区人民检察院によると、上海裁判所は、3年間にわたり暗号資産を使用して2億元（2940万ドル）以上の違法な越境外国為替取引を仲介したとして、5人の中国人に2.5年から6年の懲役刑を言い渡した。
SAFEは違法な暗号外国為替計画をいつ発見したのか？
国家外為管理局（SAFE）は、暗号資産を使って国内顧客が海外に資金を違法に送金するのを支援していた企業に関連する不審な取引を特定した後、2024年7月にこの計画を発見した。
中国の国民の年間外国為替限度額はいくらか？
中国は厳格な外国為替管理を実施しており、国民が交換または送金できる人民元の額を年間5万ドル相当に制限している。
