7月20日、士林区裁判所は、姓がシーと特定された詐欺の首謀者に対し、暗号資産「コインシンク・テクノロジー」の詐欺を主導したとして懲役22年を言い渡した。この詐欺では、1,539人の投資家が合計で3,714万ドル超（NT$12億）をだまし取られていた。検察側は、同詐欺グループが2014年1月から2015年4月の間に、テザーのUSDTトークンを通じて総額7,130万ドルを資金洗浄していたと判断した。被害者を現金でUSDTを購入させるため、台湾の金融監督管理委員会からの認可があると偽った資格情報を使ったという。判決は、昨年8月に士林区地方検察庁が14人の被告を起訴したことに続くもので、検察は不正に得た全ての利益の没収を求め、当初は懲役25年を勧告していたが、裁判所は最終的に22年に落ち着いた。
Cointhinkの詐欺グループは偽の資格情報と組織的な人脈を使ってUSDTを資金洗浄した
士林区地方検察庁が主導した捜査によると、詐欺グループは台湾でコインシンク・テクノロジーを「金融監督管理委員会が認可した唯一のプラットフォーム」と虚偽の宣伝をしていた。組織的なギャングの要素を抱えて活動しており、グループは偽の投資グループを通じてターゲットを誘導した。ギャングのメンバーが被害者を案内し、被害者は物理的な現金でテザーのトークンを購入させられ、その後、資金は組織的に資金洗浄された。検察は、グループが違法な現金を米ドルに換金し、それを海外口座へ送金して証跡を隠蔽したことを明らかにした。
このスキームの第2の層では、被害者は既存のUSDTトークンを指定されたデジタルのコールドウォレットに送金するよう指示されていた。ギャングはその後、暗号資産を複数の段階を経た送金で移動させ、意図的な「ブレークポイント」を作り出した。これにより、捜査当局による追跡を事実上ぼかし、利益の出どころを隠した。検察が公表したデータによれば、2014年1月から2015年4月にかけて、シンジケートは総額7,130万ドル超の規模で送金する資金洗浄のパイプラインを運用していた。
士林区裁判所はシーに22年を宣告、資産差し押さえは保留
同じ犯罪オペレーションに関連して起訴されたのは合計14人で、罪状には詐欺犯罪防止法への違反などが含まれていた。シーおよび共謀者13人に対する起訴状は、昨年8月に士林区地方検察庁によって提出されたもので、検察は不正に得た利益の全ての没収を積極的に求めていた。検察は当初、合計25年の懲役を勧告していたが、士林区裁判所は最終的に22年の判決に踏み切った。シーは判決に対してまだ上訴できる。
FAQ
7月20日に士林区裁判所はシーを何年の刑にした？
士林区裁判所は7月20日、米ドル建てで3,714万ドル超（NT$12億）を1,539人の投資家からだまし取った、USDTベースの暗号資産詐欺を主導したとして、シーに懲役22年を言い渡した。
Cointhinkの詐欺グループはUSDTを使ってどのように資金洗浄した？
詐欺グループは、被害者に物理的な現金でUSDTトークンを購入させ、その後それを米ドルに換金して海外口座へ送金した。さらに、被害者には既存のUSDTを指定されたコールドウォレットに送るよう指示され、ギャングは暗号資産を複数段階の送金で移動させて「ブレークポイント」を作り、資金の出どころを捜査当局から隠した。
Cointhinkの詐欺事件では何人が起訴された？
詐欺犯罪防止法への違反を含む罪状で、14人が同詐欺の捜査・起訴に関係していた。検察は被告らから不正に得た利益の全ての没収を求めていた。
