特別捜査局（DSI）によると、タイ当局は、違法ネットワークを対象とした2025年の捜査の結果、地方電力公社（PEA）から約2,900万ドルをだまし取ったとして、暗号資産のマイニング用リグ6,390台を押収した。国境を越えたこの作戦は、中国の資金提供者が主導し、Wang Yichengのような関連人物とつながっているとされ、オンラインギャンブルに関連する資金の現金処理、コールセンタースキャン、そしてサイバー詐欺を通じて、年あたり3億ドル超をマネーロンダリングしていた。
捜査当局は、当該ネットワークがミャンマー人を雇ってタイの銀行から毎日現金を引き出させることで、少なくとも年3億700万ドル規模で資産を移動していたことを突き止めた。DSIは、中国人資金提供者4人とミャンマー人の実行担当者4人を含む8人の容疑者に対して逮捕状を発付しており、さらに7人の電力当局者らに関する案件を国家反汚職委員会へ回付している。検察側は起訴に向けて裁判書類を準備している。
