Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察当局は、グランドバザールでの計画に関連する容疑者504人を含む巨大なマネーロンダリング・ネットワークについて起訴した。違法な収益は約4,000億トルコリラ（約8億5000万ドル）に上るという。被告らは、違法な利益を隠すためにペーパーカンパニー、銀行口座、外貨両替業者、POS端末、そして暗号資産取引所を使用したとされている。盗んだ資金を暗号資産に換え、海外へ送金したとされるほか、高い利回りを約束することで被害者を詐欺的な投資スキームに勧誘したという。検察当局は、とされる首謀者Türker Akに対し、最大34.5年の懲役を求めている。
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