Gate Newsの報道によると、3月25日にオンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォーム上で、ロシア国籍のOTCブローカー、Aleksandr Khinkisが2025年7月以降、単一の取引所アカウントを通じてランサムウェアグループのマネーロンダリングに協力し、470万ドルを超える資金を洗浄した疑いがあると明らかにしました。関与した3回の身代金支払いは合計796ビットコインに上ります。調査によると、関連資金はクロスチェーン経由でビットコインからAvalancheにブリッジされ、75回に分けて取引所の入金アドレスに送金されました。また、約1660万ドルの資金は現在Aaveに預けられていますが、分割して引き出し、現金化が続いています。ZachXBTは、この容疑者は東南アジアやオーストラリアで頻繁に活動しており、個人情報が何度もデータ漏洩事件に登場しているため、法執行の難易度が高まっていると指摘しています。ZachXBTは、被害者に対し、関連アドレスを早急に報告し、凍結の効率化を図るよう呼びかけています。
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