13 de fevereiro - A Chainalysis publicou o seu mais recente relatório, revelando que, em 2025, o fluxo de fundos de criptomoedas suspeitos de pertencerem a redes de tráfico de pessoas aumentou 85%, atingindo vários centenas de milhões de dólares, concentrando-se principalmente no Sudeste Asiático. Os serviços envolvidos incluem esquemas de fraude, casinos online e redes de lavagem de dinheiro em chinês que têm estado ativas nos últimos anos.
O relatório indica que essas transações de criptomoedas suportam principalmente serviços de acompanhantes internacionais, redes de prostituição, intermediários de sequestro para trabalho forçado e fornecedores de material de abuso sexual infantil, sendo que as stablecoins são as mais utilizadas em serviços de acompanhantes e prostituição. A Chainalysis destaca que, apesar do aumento significativo no fluxo de fundos, a transparência da blockchain oferece às autoridades de aplicação da lei uma vantagem sem precedentes na investigação. Através da análise de padrões de transações identificáveis e agrupamentos de carteiras, os reguladores podem rastrear o fluxo de fundos e combater redes ilegais.
A Chainalysis recomenda que as equipas de conformidade e as autoridades de aplicação da lei foquem-se em pagamentos periódicos de grandes quantias a agências de emprego temporário, em agrupamentos de carteiras que envolvam múltiplos tipos de serviços ilegais, e em atividades de troca regular de stablecoins. A empresa acrescenta que a análise de blockchain desempenhou um papel crucial na destruição, no ano passado, de uma plataforma de exploração sexual infantil pelas autoridades alemãs.
O relatório enfatiza que, ao contrário das transações em dinheiro tradicional, a rastreabilidade das transações em blockchain não só revela o fluxo de fundos de redes de tráfico de pessoas, como também pode impedir crimes futuros. A Chainalysis apela às autoridades reguladoras e às forças de segurança globais para reforçar a monitorização dos pagamentos em criptomoedas, a fim de reduzir os riscos de tráfico de pessoas e crimes relacionados.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Perdas por Fraude Cripto nos EUA disparam para 11,36 mil milhões de dólares, segundo o FBI
Em 2025, os americanos perderam 11,36 mil milhões de dólares devido a fraudes de criptomoeda, um aumento de 22% face a 2024, com os golpes de investimento a representarem a maior parte. Apesar do aumento da aplicação da lei, os golpes continuam a prosperar, afetando em particular as vítimas mais idosas, levando as autoridades a reforçarem as medidas anti-fraude.
CryptometerIo22m atrás
A SEC nomeia David Woodcock como o novo responsável pela área de aplicação da lei, aumentando o foco do mercado na supervisão das criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nomeou em 8 de abril David Woodcock como o novo responsável da sua área de aplicação da lei, substituindo o responsável cessante. Woodcock não tem antecedentes no setor das criptomoedas, e esta nomeação surge num momento em que a SEC tem suscitado controvérsia em matéria de aplicação da lei no âmbito das criptomoedas. O presidente da SEC afirmou que esta medida reforçará a luta contra comportamentos impróprios dos investidores.
GateNews57m atrás
Há dúvidas de que esteja relacionado com o Grupo do Príncipe Herdeiro? O projeto do resort cripto no Timor-Leste está a avançar, mas no local da construção não há nada.
O plano de “resort de criptomoedas” de Timor-Leste parece estar relacionado com uma rede de burla chefiada pelo Grupo do Príncipe do Camboja, que está sujeito a sanções dos EUA; uma investigação no local revelou que o terreno é um vazio. O Grupo do Príncipe é acusado de se envolver em burlas online em grande escala, com vítimas em todo o mundo. A investigação levou o governo de Timor-Leste a ficar em alerta, afirmando que o país enfrenta o risco de crimes transnacionais.
CryptoCity5h atrás
Esquemas de fraude com investimentos em criptomoedas estão a proliferar! Relatório do FBI: os norte-americanos foram enganados com 11,4 mil milhões de dólares no ano passado, um aumento de 22% YoY
O relatório do FBI dos EUA mostra que, em 2025, as perdas com burlas envolvendo criptomoedas atingiram 11,4 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 22% face ao ano anterior. As tácticas são sofisticadas, principalmente controladas por grupos criminosos do Sudeste Asiático, e utilizam o tráfico de pessoas para forçar a mão de obra. O número de vítimas aumentou para 181,565 casos; a perda média ultrapassa 62,000 dólares, e muitas pessoas perderam as suas poupanças de toda uma vida.
区块客7h atrás
ZachXBT revela dados de servidores de pagamentos internos de trabalhadores informáticos da Coreia do Norte, envolvendo movimentações de fundos no valor de 3,5 milhões de dólares
O investigador on-chain ZachXBT revelou que uma fonte anónima partilhou dados roubados de servidores de pagamentos internos da Coreia do Norte, envolvendo 390 contas e informações de transacções criptográficas, com mais de 3,5 milhões de dólares que se dissiparam e que estão relacionados com uma empresa sancionada. A ZachXBT já compilou um organigrama detalhado.
GateNews9h atrás
Há dúvidas de que esteja relacionado com o Grupo do Príncipe Herdeiro? O projeto do resort de cripto no Timor-Leste está a avançar, mas o local de construção está completamente vazio.
O plano de “resort de criptomoedas” de Timor-Leste parece estar relacionado com uma rede de burlas associada ao Grupo do Príncipe do Camboja, que está sujeito a sanções dos EUA. Uma investigação no local revelou que o terreno é apenas um espaço vazio. O Grupo do Príncipe é acusado de se dedicar a burlas online em grande escala, com vítimas em todo o mundo. A investigação levou o governo de Timor-Leste a ficar em alerta, afirmando que o país enfrenta o risco de crimes transnacionais.
CryptoCity11h atrás
