13 de fevereiro de 2024 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do Escritório do Procurador Federal do Distrito Norte de Ohio, emitiu um aviso alertando o público para aumentar a vigilância antes e após o Dia dos Namorados, a fim de prevenir fraudes amorosas centradas em transferências de criptomoedas e investimentos falsos. Em comunicado oficial, a autoridade afirmou claramente: “Cupido não vai pedir criptomoedas” e destacou que os criminosos estão usando plataformas de namoro, redes sociais e aplicativos de mensagens para estabelecer relacionamentos, posteriormente induzindo transferências sob pretextos de emergência, despesas de viagem ou investimentos com supostos altos retornos.
O procurador dos EUA, David M. Topfer, afirmou que esse tipo de golpe não visa sentimentos, mas tem como único objetivo o dinheiro. Ele recomenda que o público verifique a identidade antes de qualquer transferência e evite enviar dinheiro a pessoas que nunca encontraram pessoalmente. As autoridades revelaram que os golpistas frequentemente falsificam identidades usando fotos roubadas, alegando estar em serviço no exterior ou atuando em negócios internacionais, expressando rapidamente “profundo afeto” e, em seguida, transferindo a conversa para aplicativos de comunicação privada, até que solicitem pagamentos em ativos criptográficos, cartões-presente ou transferências bancárias.
O governo listou diversos casos reais, incluindo um suspeito de Gana que foi acusado de planejar uma fraude amorosa, roubando mais de 8 milhões de dólares de vítimas idosas; outra mulher perdeu todas as suas economias por causa de uma “oportunidade de investimento em criptomoedas”. As autoridades aconselham que, ao suspeitar de um golpe, o contato seja imediatamente interrompido, provas sejam preservadas e uma denúncia seja feita ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI.
Esse tipo de fraude combinada de “amor + investimento”, também conhecido como golpe do “abatedor de porcos”, tem registrado perdas crescentes nos últimos anos, tornando-se uma das formas de fraude online de maior valor nos EUA. Organizações de segurança em blockchain rastrearam que o fluxo de fundos relacionados continua a aumentar, e os métodos de fraude estão evoluindo para uma organização altamente estruturada.
As autoridades estão fortalecendo a cooperação com empresas de blockchain, utilizando rastreamento na cadeia e congelamento de ativos para reduzir o número de vítimas. Reguladores destacam que qualquer pessoa que prometa “altos retornos estáveis” e exija o uso de criptomoedas deve ser considerada um sinal de alto risco. Para os usuários comuns, manter a racionalidade e a cautela é fundamental para evitar cair em armadilhas emocionais e financeiras. (The Block)
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
A Lei de Transparência está sob ataque devido às suas questões éticas relacionadas com a Trump Coin
Os Democratas estão a investigar a conferência Trump Coin devido a preocupações com a participação política no sector das criptomoedas. A forma como o evento coincide com o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca levanta questões éticas, especialmente no que diz respeito à Blockchain Regulatory Certainty Act.
CryptoBreaking1h atrás
A Robinhood, preocupada com limitações sobre contratos de mercados de previsão devido a suspeitas de negociação com informação privilegiada
A Robinhood adota uma estratégia prudente nos mercados de previsão, excluindo contratos de “referência a mercados” que possam facilmente desencadear riscos de manipulação, e sublinha que apenas disponibiliza contratos de eventos regulamentados, para proteger os interesses dos clientes. Recentemente, os incidentes de negociação com informação privilegiada agravaram as preocupações na indústria; para evitar riscos, a Robinhood colabora com plataformas regulamentadas, garantindo a validação da identidade dos utilizadores.
GateNews1h atrás
Hackers alemães detidos em Banguecoque por alegadas extorsões com criptomoedas e 74 mandados de crimes informáticos
O hacker alemão de 27 anos Noah Christopher foi detido na Tailândia, enfrentando até 74 acusações por crimes informáticos, sendo suspeito de desenvolver ransomware e de fornecer serviços de ataques informáticos, num caso de criminalidade informática transnacional. O seu visto foi cancelado e aguarda extradição para a Alemanha.
GateNews1h atrás
O contrato de eventos desportivos reconhecidos é um derivado! A CFTC dos EUA bloqueia a aplicação local da lei, para obter a autoridade de regulação dos mercados de previsão
O Governo Federal dos EUA está a trabalhar com a CFTC e o Departamento de Justiça em conjunto para tentar transferir a supervisão dos mercados de previsão da Kalshi das autoridades locais para o nível federal, defendendo que os contratos de eventos desportivos se enquadram como derivados financeiros. Se o tribunal apoiar esta posição, isso alterará a situação jurídica dos mercados de previsão e unificará a regulamentação a nível nacional, reduzindo o impacto das leis locais sobre jogos.
CryptoCity1h atrás
Contratos de eventos desportivos reconhecidos são derivados! A CFTC dos EUA bloqueia a aplicação local da lei, para garantir a autoridade de regulação dos mercados de previsão
O governo federal dos EUA está a trabalhar em conjunto com a CFTC e o Departamento de Justiça para tentar transferir a autoridade regulatória dos mercados de previsão da Kalshi das autoridades locais para o nível federal, defendendo que os contratos de eventos desportivos constituem derivados financeiros. Se o tribunal apoiar esta posição, isso alterará o enquadramento jurídico dos mercados de previsão e unificará a regulamentação a nível nacional, reduzindo o impacto das leis locais sobre jogos.
CryptoCity4h atrás
Os contratos de eventos desportivos reconhecidos são derivados! A CFTC dos EUA bloqueia a aplicação local da lei, procurando assegurar a sua autoridade de regulação dos mercados de previsão
O Governo Federal dos EUA está a agir em conjunto com a CFTC e o Departamento de Justiça, tentando transferir a jurisdição regulatória dos mercados de previsão da Kalshi dos governos locais para o nível federal, defendendo que os contratos de eventos desportivos são derivados financeiros. Se os tribunais apoiarem esta posição, irá alterar o estatuto jurídico dos mercados de previsão e uniformizar a regulamentação a nível nacional, reduzindo o impacto das leis locais sobre apostas.
CryptoCity8h atrás
