Resumo
- A Procuradoria do Distrito de Massachusetts dos EUA solicitou a apreensão de quase 328 mil dólares ligados a um esquema de fraude com criptomoedas.
- A vítima foi enganada a enviar fundos para um utilizador com quem comunicava através de uma aplicação de encontros online.
- Os procuradores dos EUA alertaram recentemente o público sobre os perigos dos esquemas de romance e as suas ligações às criptomoedas.
A Procuradoria do Distrito de Massachusetts dos EUA está a solicitar a apreensão civil de 327.829 USDT como parte de um esquema de branqueamento de capitais que vitimou um utilizador de uma aplicação de encontros online.
Uma pessoa que se fazia passar por “Linda Brown” comunicou com a vítima — residente em Massachusetts — durante algumas semanas, começando em novembro de 2024, antes de oferecer uma alegada oportunidade de investimento em criptomoedas.
A vítima enviou então fundos para carteiras controladas por Brown, acreditando que se tratava de um investimento legítimo, só descobrindo que era uma fraude quando tentou retirar o dinheiro mais tarde.
Os fundos da vítima foram posteriormente transferidos entre várias carteiras e convertidos em USDT — a stablecoin emitida pela Tether, lastreada em dólares, a partir de outras criptomoedas, de acordo com a queixa.
“É uma violação da lei federal realizar uma transação financeira sabendo que a transação foi concebida para ocultar a natureza, localização, origem, propriedade ou controlo de lucros ilícitos,” escreveu a Procuradoria do Distrito de Massachusetts num comunicado.
“Uma ação de apreensão civil permite que terceiros reivindiquem propriedade,” acrescentou, “que deve ser resolvida antes que a propriedade possa ser apreendida pelo Governo dos EUA e devolvida às vítimas.”
Pelo menos uma parte dos fundos da vítima foi rastreada até carteiras de criptomoedas que foram posteriormente apreendidas em agosto de 2025. Antes da apreensão e devolução à vítima, o Governo dos EUA deve provar, por um padrão de preponderância de provas, que a propriedade está sujeita à apreensão, indica o comunicado.
Embora o crime tenha ocorrido em 2024, a solicitação de apreensão foi feita poucas semanas após os procuradores dos EUA terem alertado o público sobre esquemas de romance ligados às criptomoedas, à medida que o Dia dos Namorados se aproximava.
“Ao contrário dos esquemas tradicionais, que se executam rapidamente, estes esquemas exploram vulnerabilidades emocionais e financeiras,” afirmou um analista ao Decrypt na altura. “Os golpistas passam semanas ou até meses a construir a sua confiança antes de introduzir oportunidades de investimento aparentemente lucrativas.”
No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA solicitou a apreensão de um valor recorde de 225 milhões de dólares ligados a esquemas semelhantes, que exploram a confiança e o crédito das vítimas. Tais esquemas são frequentemente chamados de esquemas de “porco na tábua”, referindo-se ao método de engordar um porco antes do abate.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Vietname investiga grande caso de fraude em criptomoedas envolvendo o Vemanti Group.
O Vietname está a investigar uma grande fraude em criptomoedas ligada ao Vemanti Group, que supostamente atraiu bilhões de investidores. O caso reflete um aumento da vigilância sobre fraudes financeiras online no Vietname e na região à medida que o mercado de criptomoedas se expande.
CryptoBreaking1h atrás
Gavin Newsom Proíbe Funcionários Públicos da Califórnia de Insider Trading em Mercados de Previsão
Em resumo
Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão.
A proibição estende-se a funcionários estaduais e nomeados que usam informações para ajudar outros a lucrar, também.
A ordem segue um escrutínio continuado de
Decrypt2h atrás
O Ministério da Segurança Pública do Vietname deteve vários altos funcionários da plataforma ONUS, suspeitos de manipulação de preços de tokens e apropriação de fundos de investidores.
O Ministério da Administração Pública do Vietname deteve várias pessoas relacionadas com a plataforma de criptomoeda ONUS, acusando-as de desviar fundos de investidores através de publicidade enganosa, envolvendo dezenas de milhões de dólares. Os investigadores afirmam que os suspeitos manipulavam a oferta e a procura dos tokens, tendo já sido convocadas 140 pessoas. A plataforma ONUS afirma ter 7 milhões de utilizadores, com um valor de mercado de cerca de 25 milhões de dólares, mas ainda não respondeu a estas acusações.
GateNews3h atrás
O grupo-mãe da NYSE, a ICE, conclui um novo investimento de 600M$ na Polymarket
A Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), afirmou na sexta-feira que concluiu um novo investimento direto em dinheiro de 600 milhões de dólares na Polymarket, aprofundando a sua aposta nos mercados de previsão como uma nova área de crescimento para os operadores de bolsas.
A empresa também disse que espera que
Cointelegraph4h atrás
O associado do Grupo Príncipe do Camboja, Hu Xiaowei, foi sancionado pelo Reino Unido.
O fundador do Grupo Príncipe do Camboja, Chen Zhi, foi detido sob suspeita de fraude e outros crimes, e o Reino Unido impôs sanções ao grupo, incluindo seu colaborador Hu Xiaowei na lista de sanções. Chen Zhi acumulou uma enorme riqueza através de fraudes online, mas acabou sendo preso e teve a sua nacionalidade cancelada.
BlockBeatNews6h atrás
Esposo processa esposa por roubo de mais de 2 mil bitcoins! Juiz: probabilidade de vitória do autor é muito alta.
O Tribunal Superior do Reino Unido analisou recentemente um caso de roubo de Bitcoin, em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de roubar Bitcoin da sua carteira de hardware através de filmagens clandestinas, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. As gravações e as evidências de busca apoiam a alegação do autor, e o tribunal decidiu manter a ordem de congelamento de ativos, mas rejeitou parte do pedido. O juiz considerou que a probabilidade de vitória do autor era extremamente alta e recomendou que o julgamento ocorresse o mais rapidamente possível.
区块客7h atrás
