Influenciador cripto falso é condenado a 15 meses por fraude de staking de US$ 1,4 milhão

Noman Saleem, um homem de 39 anos de Nova York, foi condenado na terça-feira a 15 meses de prisão pela juíza federal Deborah K. Chasanow, dos EUA, por fraudar investidores de criptomoedas em mais de US$ 1,4 milhão. Saleem se declarou culpado em setembro de 2025 às acusações de fraude eletrônica (wire fraud) depois de se passar por influenciadores de cripto no Telegram e prometer falsamente recompensas de staking às vítimas, incluindo pelo menos uma pessoa em Maryland. O esquema envolveu a criação de identificadores (handles) falsos no Telegram que imitavam figuras populares do setor cripto e a criação de um subcanal VIP pago para gerar credibilidade, enquanto Saleem nunca de fato fez staking dos ativos digitais que reuniu.

Saleem criou contas falsas de influenciadores para coletar cripto

Os promotores disseram que Saleem mirou investidores criando handles no Telegram que imitam influenciadores populares de cripto, atraindo milhares de pessoas para o canal dele. Ele também criou um “subcanal VIP” pago que adicionava uma camada extra de exclusividade e credibilidade ao esquema. Saleem convenceu várias pessoas a enviarem cripto para carteiras virtuais com a premissa de que ele faria staking dos ativos e forneceria recompensas. Ele nunca de fato fez staking dos ativos digitais, segundo o governo.

“O escritório de advocacia disse que as vítimas investiram com Saleem sob a aparência de uma oportunidade de staking de cripto ou de investimento em cripto com retornos garantidos”, afirmou o órgão. “Depois que Saleem passou a controlar a cripto das vítimas, ele deixou de se comunicar com elas e desapareceu com a cripto.”

A fraude se baseou em engano de identidade, imitação de influenciadores e linguagem de retorno garantido para persuadir as vítimas a transferirem cripto diretamente para carteiras controladas por Saleem. Ao imitar vozes conhecidas do mercado cripto, Saleem conseguiu emprestar credibilidade de figuras às quais as vítimas já se associavam por conhecimento de mercado ou acesso a investimentos.

Governo apreendeu a maior parte dos US$ 1,4 milhão de perdas das vítimas

O governo disse que apreendeu a maior parte dos US$ 1,4 milhão em perdas. Essa recuperação é significativa porque muitos casos de fraude em cripto envolvem movimentação rápida de fundos entre carteiras, exchanges e ferramentas cross-chain, o que torna difícil uma recuperação total depois que os ativos saem da carteira de destino original.

A juíza federal Deborah K. Chasanow condenou Saleem na terça-feira a 15 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada.

Promotores aplicaram leis de fraude eletrônica ao esquema de cripto

A pena de 15 meses é um lembrete de que casos de fraude em cripto estão sendo tratados cada vez mais por meio de estatutos convencionais de fraude eletrônica, mesmo quando o esquema usa carteiras digitais, canais do Telegram ou linguagem de staking. Os promotores não precisam de uma lei nova específica para cripto para processar casos em que os réus deturpam a atividade de investimento e assumem o controle dos fundos das vítimas.

Para reguladores e promotores, o caso se encaixa em um foco maior de aplicação contra fraudes em cripto voltadas ao público de varejo. A conduta alegada não envolveu um exploit complexo de DeFi. O centro do esquema foi a falsificação de identidade, promessas falsas de investimento e o uso indevido de fundos dos investidores.

FAQ

Que pena Noman Saleem recebeu pela fraude em cripto no Telegram?

Noman Saleem foi condenado a 15 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada na terça-feira pela juíza federal Deborah K. Chasanow. Ele se declarou culpado em setembro de 2025 das acusações de fraude eletrônica.

Como Noman Saleem enganou investidores de criptomoedas?

Saleem criou handles falsos no Telegram que imitavam influenciadores populares de cripto e estabeleceu um subcanal VIP pago. Ele convenceu as vítimas a enviarem mais de US$ 1,4 milhão em cripto para carteiras que ele controlava prometendo recompensas de staking, mas ele nunca fez de fato staking dos ativos digitais e desapareceu com o dinheiro.

As vítimas recuperaram os fundos da fraude de staking no Telegram?

O governo disse que apreendeu a maior parte dos US$ 1,4 milhão em perdas. Os promotores observaram que a recuperação total em casos de fraude em cripto é frequentemente difícil depois que os ativos saem da carteira de destino original.