Três homens do Reino Unido condenados por roubo de criptomoedas de US$ 5,4 milhões via golpe falso de esquema policial

Três homens no Reino Unido foram condenados a penas de prisão que variaram de seis anos e nove meses a 11 anos após orquestrarem um esquema de roubo de criptomoedas que rendeu US$ 5,4 milhões ao se passar por policiais e criar sites falsos de polícia. Hamza Bashir, Kevin Nwamma e Anthony Ikenwe enganaram vítimas em todo o Reino Unido para que transferissem suas criptomoedas para endereços de carteira apresentados como contas seguras controladas pela polícia. A investigação começou em janeiro de 2025 depois que uma vítima denunciou a fraude à Polícia Metropolitana do Reino Unido, que identificou um rastro de gastos de luxo, incluindo um carro de £ 60.000, itens de grife da Harrods, Hermès, Louis Vuitton e Rolex, viagens internacionais para a Tailândia, Japão, Paris, Míconos, Maldivas e Seychelles, além de £ 500.000 em dinheiro recuperados de uma caixa de depósito em segurança. A quadrilha explorou o medo das vítimas por meio de ligações frias com detentores de cripto, avisando que seus fundos estavam em risco, e então as direcionando a mover os ativos com urgência para carteiras controladas pelo grupo. O caso reflete o tratamento cada vez mais severo dos tribunais do Reino Unido para fraudes com criptomoedas à medida que a adoção de ativos digitais cresce e os atacantes exploram a psicologia humana em vez de vulnerabilidades técnicas.

A quadrilha se passou por policiais e criou sites falsos para roubar criptomoedas

A quadrilha fez ligações frias para detentores de criptomoedas e se passou por policiais, alertando as vítimas de que seus fundos estavam em risco, segundo a Polícia Metropolitana do Reino Unido. O grupo criou sites falsos de polícia para dar credibilidade às ligações, oferecendo às vítimas um local para verificar a legitimidade da operação. As vítimas transferiram suas criptomoedas para endereços de carteira controlados pela quadrilha e, em alguns casos, também entregaram credenciais de suas próprias contas. A combinação de pressão por telefone e uma presença convincente na web superou a desconfiança, explorando o fato de que os ativos em criptomoeda existem fora das proteções tradicionais do sistema bancário, sem uma equipe de fraude do banco para atender ligações e sem mecanismo de chargeback.

Recursos roubados foram convertidos em cartões de pagamento e gastos com itens de luxo e viagens

Depois que os fundos foram transferidos, a quadrilha converteu grande parte da criptomoeda roubada em cartões de pagamento, um método que permite que ativos digitais sejam usados em ambientes varejistas comuns. Os recursos lavados foram gastos em um carro de £ 60.000 (US$ 81.000), compras na Harrods, Hermès, Louis Vuitton e Rolex, além de viagens internacionais para Tailândia, Japão, Paris, Míconos, Maldivas e Seychelles. A polícia recuperou £ 500.000 (US$ 674.000) em dinheiro de uma caixa de depósito em segurança ligada ao grupo. Um dos homens havia declarado uma renda anual de apenas £ 444 (US$ 600) às autoridades, uma diferença que contribuiu para desarticular a operação.

Denúncia da vítima em janeiro de 2025 desencadeou investigação da Polícia Metropolitana

A Polícia Metropolitana iniciou sua investigação depois que uma vítima se apresentou em janeiro de 2025 para denunciar ter sido enganada. Esse único relato desmontou toda a operação, já que detetives rastrearam registros de gastos, a caixa de depósito em segurança e as conversões para cartões de pagamento. O caso destaca que, embora o blockchain possa ser pseudônimo, no momento em que os fundos roubados tocam a economia real por meio de carros, hotéis e lojas de grife, o rastro de papel se torna rastreável.

Bashir foi condenado a seis anos e nove meses; Nwamma e Ikenwe receberam 11 anos cada

Hamza Bashir, 23 anos, foi condenado a seis anos e nove meses de prisão. Kevin Nwamma, 25, e Anthony Ikenwe, 29, receberam penas de 11 anos cada. A diferença na sentença provavelmente reflete níveis distintos de participação, embora a Polícia Metropolitana não tenha detalhado a função específica de cada indivíduo. Penas de 11 anos por fraude com criptomoedas no Reino Unido indicam o quão seriamente os tribunais estão tratando essa categoria de crime à medida que a adoção de ativos digitais cresce.

Perguntas Frequentes

Como a quadrilha roubou a criptomoeda?

Eles se passaram por policiais e criaram sites falsos de polícia, convencendo as vítimas a depositar suas cripto em endereços de carteira apresentados como contas seguras controladas pela polícia. Em alguns casos, as vítimas também entregaram acesso às próprias contas.

O que aconteceu com os fundos roubados?

A criptomoeda roubada foi convertida em cartões de pagamento e, depois, gasta em um carro de £ 60.000, itens da Harrods, Hermès, Louis Vuitton e Rolex, além de viagens para Tailândia, Japão, Paris, Míconos, Maldivas e Seychelles. A polícia também recuperou £ 500.000 em dinheiro de uma caixa de depósito em segurança ligada à quadrilha.

Quando a quadrilha foi pega e quais foram as sentenças?

A quadrilha foi detida depois que uma vítima denunciou a fraude à Polícia Metropolitana em janeiro de 2025. Hamza Bashir recebeu uma sentença de seis anos e nove meses. Kevin Nwamma e Anthony Ikenwe foram condenados cada um a 11 anos de prisão.