SEC dos EUA obtém sentença de indenização de US$ 5,4 milhões no caso de fraude da NanoBit.

A Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou em 30 de junho que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York emitiu em 16 de junho uma sentença final no caso de fraude da plataforma de criptomoedas NanoBit Limited, ordenando que quatro entidades rés e dois indivíduos paguem coletivamente aproximadamente US$ 5,4 milhões em multas, devolução de lucros ilícitos e juros pré-julgamento, além de impor uma liminar permanente contra todos os réus.

Determinação de Multas e Indenizações para Cada Réu

Os valores de indenização ordenados pelo tribunal são os seguintes:

NanoBit Limited: multa de US$ 1,18 milhões + devolução de lucros ilícitos de US$ 532 mil + juros pré-julgamento de US$ 81,2 mil, totalizando aproximadamente US$ 1,8 milhões

Radiant Horizons: multa de US$ 1,18 milhões

Sweet Karma: multa de US$ 1,18 milhões

Zhao Deli: multa de US$ 1,18 milhões

Liu Jiajie (um dos principais idealizadores): aproximadamente US$ 120 mil em multa, devolução de lucros ilícitos e juros pré-julgamento

Método de Fraude: Recrutamento em Redes Sociais, Painel Falso e Falsa Identidade de Registro na SEC

Documentos do processo da SEC mostram que os envolvidos primeiro recrutavam investidores em redes sociais como Instagram, depois os adicionavam a grupos do WhatsApp, onde se passavam por profissionais financeiros. Os investidores eram mostrados um painel de negociação falso que exibia números de retorno em constante crescimento, criando a ilusão de valorização dos fundos. A NanoBit alegou falsamente que sua empresa afiliada, NanobitUS Securities, era uma corretora registrada e em conformidade com a SEC, e promoveu uma oferta inicial de moedas (ICO) falsa que prometia retornos generosos.

A SEC destacou que alguns investidores, ao tentar sacar fundos, foram enganados com desculpas ou solicitados a pagar taxas adicionais; investidores que questionavam a legitimidade da plataforma eram removidos dos grupos do WhatsApp.

Conteúdo da Sentença Final: Liminar Permanente e Violação das Leis de Valores Mobiliários

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, em 16 de junho de 2026, considerou todos os réus culpados de violar as leis de valores mobiliários dos EUA e emitiu uma liminar permanente proibindo todos os réus de emitir, comprar ou vender qualquer título. Esta sentença é a decisão judicial final após a ação movida pela SEC em setembro de 2024.

Perguntas Frequentes

Qual foi a escala das perdas dos investidores vítimas da NanoBit?

Documentos do processo da SEC mostram que pelo menos 18 investidores sofreram perdas. Os réus transferiram mais de US$ 2 milhões para contas bancárias em Hong Kong e desviaram centenas de milhares de dólares em ativos cripto dos investidores. Nenhuma transação real ocorreu na plataforma NanoBit; todos os retornos de investimento exibidos eram falsos.

Quais são as consequências legais específicas da liminar permanente para os réus?

A liminar do tribunal proíbe NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli e Liu Jiajie de realizar qualquer forma de emissão, compra ou venda de valores mobiliários. Aqueles que violarem a liminar permanente enfrentarão consequências legais por desacato ao tribunal, que podem incluir multas adicionais ou prisão.

A SEC realizou outras ações de fiscalização de fraudes cripto semelhantes antes ou depois do caso NanoBit?

De acordo com o contexto mencionado no comunicado da SEC de 30 de junho, em maio de 2026, a SEC apresentou acusações contra um homem do Texas suspeito de fraudar 150 investidores em mais de US$ 12 milhões usando um suposto robô de negociação de IA falso; em abril de 2026, a SEC apresentou acusações em um caso de fraude relacionado ao Bitcoin Latinum que arrecadou aproximadamente US$ 16 milhões de centenas de investidores.