13 de fevereiro - A Chainalysis publicou o seu mais recente relatório, revelando que, em 2025, o fluxo de fundos de criptomoedas suspeitos de pertencerem a redes de tráfico de pessoas aumentou 85%, atingindo vários centenas de milhões de dólares, concentrando-se principalmente no Sudeste Asiático. Os serviços envolvidos incluem esquemas de fraude, casinos online e redes de lavagem de dinheiro em chinês que têm estado ativas nos últimos anos.
O relatório indica que essas transações de criptomoedas suportam principalmente serviços de acompanhantes internacionais, redes de prostituição, intermediários de sequestro para trabalho forçado e fornecedores de material de abuso sexual infantil, sendo que as stablecoins são as mais utilizadas em serviços de acompanhantes e prostituição. A Chainalysis destaca que, apesar do aumento significativo no fluxo de fundos, a transparência da blockchain oferece às autoridades de aplicação da lei uma vantagem sem precedentes na investigação. Através da análise de padrões de transações identificáveis e agrupamentos de carteiras, os reguladores podem rastrear o fluxo de fundos e combater redes ilegais.
A Chainalysis recomenda que as equipas de conformidade e as autoridades de aplicação da lei foquem-se em pagamentos periódicos de grandes quantias a agências de emprego temporário, em agrupamentos de carteiras que envolvam múltiplos tipos de serviços ilegais, e em atividades de troca regular de stablecoins. A empresa acrescenta que a análise de blockchain desempenhou um papel crucial na destruição, no ano passado, de uma plataforma de exploração sexual infantil pelas autoridades alemãs.
O relatório enfatiza que, ao contrário das transações em dinheiro tradicional, a rastreabilidade das transações em blockchain não só revela o fluxo de fundos de redes de tráfico de pessoas, como também pode impedir crimes futuros. A Chainalysis apela às autoridades reguladoras e às forças de segurança globais para reforçar a monitorização dos pagamentos em criptomoedas, a fim de reduzir os riscos de tráfico de pessoas e crimes relacionados.
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