BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Uma CEX sul-coreana enfrentará revisão de sanções amanhã, multa pode exceder 35,2 mil milhões de won
Gate News notícia, 15 de março, uma certa CEX coreana será sujeita a revisão de sanções no dia 16 de março. Devido ao facto de o número de transacções não declaradas ter superado outra CEX coreana, o mercado prevê amplamente que a multa contra esta bolsa pode exceder 352 mil milhões de won coreano, e o tempo de paralisação parcial também pode ser superior a 6 meses.
GateNews2h atrás
Bolsa de criptmoedas extinta BITGIN: principal culpado de caso de lavagem de dinheiro acusado em Taiwan, com montante envolvido superior a 150 milhões de dólares de Taiwan
Os promotores de Taiwan acusaram a exchange de criptmoedas "Biijing" e 10 responsáveis, suspeitos de cooperação com organizações criminosas de fraude, cometendo fraude e lavagem de dinheiro, envolvendo 46 vítimas, com perdas fraudulentas superiores a 150 milhões de yuans. Os irmãos Zhang podem enfrentar até 12 anos de prisão.
GateNews9h atrás
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia10h atrás
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNews11h atrás
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin12h atrás
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt20h atrás
