A China propõe uma nova estrutura de branqueamento de capitais em criptomoedas com normas de rastreabilidade em blockchain

A 13 de julho, o Supremo Procurador do Povo da China publicou um novo quadro de acusação para casos de branqueamento de capitais em criptomoedas. O quadro, delineado no jornal oficial do procurador-geral, propõe a adoção de dados de blockchain como prova autoautenticante, a implementação de presunções de intenção criminal por escalões para suspeitos que utilizem coin mixers ou privacy coins, e a criação de uma plataforma nacional interdepartamental para a gestão e alienação de ativos digitais apreendidos.

Os procuradores chineses acusaram mais de 3.000 indivíduos por branqueamento de capitais em criptomoedas em 2024. Segundo a Chainalysis, redes de branqueamento em língua chinesa processaram aproximadamente 16 mil milhões de dólares em 2025, o que representa cerca de um quinto do volume global de branqueamento de capitais em cripto.