A Circle enfrenta uma denúncia criminal relacionada a uma disputa pela recuperação de USDC congelado

A Circle, emitente da stablecoin USDC, enfrenta uma queixa-crime por contravenção apresentada pelo procurador de Wisconsin Thomas Binger, por alegada falta de conformidade com um mandado de dezembro para apreender 381.000 USDC roubados num esquema de burla com promessas de investimento romântico. O mandado ordenava à Circle que anulasse os tokens congelados numa carteira de um suspeito e emitisse uma quantidade equivalente de novos USDC para uma carteira controlada por um gabinete do xerife, mas a Circle afirma que não tem capacidade técnica para queimar e reemitir tokens, apesar de ter congelado os fundos em agosto. Os procuradores de Nova Iorque acusaram separadamente a Circle, numa carta de janeiro aos senadores dos EUA, de recusar pedidos de congelação para fins de aplicação da lei sem ordens judiciais e de não devolver stablecoins roubadas mesmo após ordens dos tribunais. O litígio surge enquanto a Circle enfrenta um escrutínio crescente sobre práticas de conformidade, incluindo a acusação do investigador de blockchain ZachXBT de que a empresa falhou em congelar mais de 420 milhões de USDC ilícitos em fluxos, em 15 casos desde 2022, e críticas por não ter congelado fundos associados ao exploit do Drift Protocol.

Procurador de Wisconsin apresenta queixa-crime sobre mandado de apreensão de 381.000 USDC

Thomas Binger, um procurador no condado de Walworth, Wisconsin, apresentou uma queixa-crime por contravenção acusando a Circle de se recusar a cumprir um mandado de dezembro, segundo um relatório do ICIJ. O mandado ordenava à Circle que “facilitasse a apreensão” de cerca de 381.000 USDC roubados de uma vítima de um esquema de investimento romântico. O mandado dirigia a Circle para invalidar os tokens congelados numa carteira digital do suspeito e emitir uma quantidade equivalente de novos USDC para uma carteira controlada pelo gabinete local do xerife.

A Circle congelou os fundos imediatamente quando ordenado em agosto, mas mais tarde afirmou que não tinha capacidade técnica para queimar e reemitir tokens. A Circle classificou a queixa como “sem mérito”, argumentando que os procuradores não compreenderam as suas capacidades e não se envolveram com soluções alternativas. A empresa sustenta que congela ativos apenas quando é compelida através de “processo legal”, afirmando que esta política protege os utilizadores de interferência arbitrária ou motivada politicamente.

Procuradores de Nova Iorque acusam Circle de recusar pedidos de congelação das autoridades

Os procuradores de Nova Iorque escreveram uma carta aos senadores dos EUA em janeiro acusando a Circle de recusar pedidos de congelação para fins de aplicação da lei, a menos que sejam acompanhados por uma ordem judicial. Os procuradores também acusaram a Circle de falhar em devolver stablecoins roubadas mesmo depois de os tribunais terem ordenado à empresa que o fizesse.

As alegações juntam-se a preocupações levantadas sobre a Circle nos últimos meses. O investigador de blockchain ZachXBT acusou a Circle de falhas de conformidade associadas a mais de 420 milhões de USDC ilícitos em fluxos que a Circle alegadamente falhou em congelar em 15 casos documentados, que remontam a 2022. A Circle também enfrentou críticas por alegadamente não ter congelado USDC roubados ligados ao exploit do Drift Protocol.

Críticos argumentam que os ativos congelados geram juros para a Circle

Alguns críticos defendem que a relutância da Circle em agir é motivada por incentivos financeiros. Os ativos congelados continuam a gerar juros a partir das reservas que suportam o USDC. O investigador de blockchain Yury Serov estima que o valor de USDC congelado seja, no mínimo, 119 milhões de tokens.

Especialistas em cripto-perícias dizem que a Circle poderia atualizar o seu código de governação de tokens para suportar queima e reemissão, mas a Circle não confirmou se está planeada uma dessas atualizações.

Circle chega a acordo federal sobre mecanismo de congelação permanente

Numa nota de rodapé do seu processo em Wisconsin, a Circle terá revelado que tinha chegado a um acordo geral com procuradores federais sobre um novo mecanismo para compensar as vítimas. De acordo com esta configuração, as stablecoins sinalizadas poderiam ser congeladas permanentemente, retirando-as de circulação. A Circle então cunharia novos tokens de valor equivalente e emitiria-os às vítimas.

Este acordo espelha, na prática, o processo de queima e reemissão que os críticos dizem que a Circle já deveria suportar. A Circle não disse se este mecanismo poderia ser aplicado ao caso de Wisconsin, nem se o acordo faz parte de um acordo vinculativo.

FAQ

O que acusaram os procuradores de Wisconsin à Circle em dezembro?

O procurador de Wisconsin Thomas Binger apresentou uma queixa-crime por contravenção acusando a Circle de recusar cumprir um mandado de dezembro para apreender 381.000 USDC roubados num esquema de burla com promessas de investimento romântico. O mandado ordenava à Circle que invalidasse tokens congelados e emitisse novos USDC para uma carteira controlada por um gabinete do xerife, mas a Circle afirma que não tem capacidade técnica para queimar e reemitir tokens.

Porque é que os críticos dizem que a Circle reluta em devolver USDC congelado?

Os críticos argumentam que a relutância da Circle é motivada por incentivos financeiros, uma vez que os ativos congelados continuam a gerar juros a partir das reservas que suportam o USDC. O investigador de blockchain Yury Serov estima que o valor de USDC congelado seja, no mínimo, 119 milhões de tokens. Especialistas em cripto-perícias dizem que a Circle poderia atualizar o seu código de governação de tokens para suportar queima e reemissão, mas a Circle não confirmou se está planeada uma dessas atualizações.