Sentença adiada além de julho no caso de fraude em criptomoedas de Delio, após críticas do tribunal

O Tribunal Distrital Sul de Seul adiou a sentença no caso de fraude com criptomoedas Delio no valor de 250 mil milhões de won para além de Julho, numa sessão realizada no dia 21, com a próxima audiência marcada para 27 de Julho às 14h. O atraso resulta de uma alteração da acusação do Ministério Público, que adita acusações de reserva, e do pedido da defesa de mais tempo para rever documentos, levando o tribunal a criticar a defesa por aparentar estar a “ganhar tempo”. O caso envolve o CEO da Delio, Jung Sang-ho, que enfrenta acusações ao abrigo da Lei sobre a Agravada Punição de Crimes Económicos Específicos (fraude) e da Lei sobre a Comunicação e Utilização de Informação de Transações Financeiras Específicas, por alegadamente ter travado levantamentos em Junho de 2023 e ter defraudado cerca de 250 mil milhões de won de utilizadores.

Sessão de tribunal no dia 21 aborda alteração à acusação

A 11.ª Secção Criminal do Tribunal Distrital Sul de Seul (Juiz Presidente Jang Chan) realizou uma audiência no dia 21 para ouvir a resposta da defesa à alteração da acusação apresentada pelo Ministério Público. O Ministério Público tinha originalmente pedido a sentença para 16 de Julho, depois de ter exigido uma pena de prisão de 20 anos para Jung Sang-ho, em Abril. O tribunal remarcou a sentença para 13 de Julho, após o pedido do Ministério Público para aditar acusações de reserva, caso a prova recolhida durante uma busca aos servidores da empresa de TI Gabia — que geria os sistemas da Delio — fosse considerada inadmissível devido a alegadas violações de mandado.

A defesa tinha anteriormente argumentado que os procuradores recolheram informação fora do âmbito do mandado durante a busca à Gabia. Em resposta, o Ministério Público apresentou as listas de credores da Delio e ficheiros Excel como prova adicional e propôs acusações de reserva com um número de vítimas reduzido — de 2.700-2.800 indivíduos para cerca de 1.400 — para manter o caso caso a prova original perdesse admissibilidade.

Defesa pede tempo para rever documentos

Durante a sessão do dia 21, o Ministério Público apresentou prova adicional para estabelecer as valorizações de preços de ativos digitais. A defesa afirmou que não tinha recebido com antecedência os documentos da acusação alterada e que os analisou apenas imediatamente antes da audiência. O advogado da defesa disse ao tribunal: “Não recebemos [os documentos] com antecedência e recebemo-los mesmo antes da data da audiência”, acrescentando que “não analisaram [de todo]” a prova adicional.

O tribunal questionou a necessidade da defesa de um tempo alargado de revisão, perguntando: “O que é que há para rever? As acusações de reserva apenas reduziram cerca de 2.700-2.800 vítimas para 1.400. Vão tencionar examinar gráficos diários de preços um a um?” O juiz presidente acrescentou: “A defesa parece ter uma intenção estranhamente marcada de ganhar tempo. Qual é a razão para isto?” O advogado da defesa respondeu que “de facto não recebeu [os documentos da alteração à acusação] e a comunicação [entre advogados] não foi fluida”.

Tribunal agenda próxima sessão para 27 de Julho

O tribunal marcou a próxima audiência para 27 de Julho às 14h. O tribunal tencionava concluir o caso antes do período de recesso de Verão (27 de Julho a 7 de Agosto), mas as alterações à acusação e os pedidos de revisão de documentos farão com que a sentença ultrapasse Julho. Jung Sang-ho foi indiciado por alegadamente ter travado levantamentos do serviço de depósitos de ativos virtuais da Delio em Junho de 2023, defraudando cerca de 250 mil milhões de won, e por ter obtido fraudulentamente o registo como prestador de serviços de ativos virtuais junto das autoridades financeiras.

FAQ

Porque é que a sentença do caso de fraude da Delio foi adiada para além de Julho?
A sentença foi adiada porque o Ministério Público alterou a acusação a 13 de Julho para acrescentar acusações de reserva e prova, e a defesa pediu mais tempo durante a sessão do dia 21 para rever os documentos alterados e a nova prova apresentada.

Que acusações enfrenta o CEO da Delio, Jung Sang-ho?
Jung Sang-ho enfrenta acusações ao abrigo da Lei sobre a Agravada Punição de Crimes Económicos Específicos (fraude) por alegadamente ter defraudado cerca de 250 mil milhões de won ao travar os levantamentos da Delio em Junho de 2023, e acusações ao abrigo da Lei sobre a Comunicação e Utilização de Informação de Transações Financeiras Específicas por fraude ao obter fraudulentamente o registo de prestador de serviços de ativos virtuais. O Ministério Público exigiu uma pena de prisão de 20 anos em Abril.

Quando está marcada a próxima audiência do tribunal para o caso da Delio?
A próxima audiência do tribunal está marcada para 27 de Julho às 14h no Tribunal Distrital Sul de Seul.