DOJ apreende infraestrutura Huione ligada a mil milhões em branqueamento de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu na terça-feira uma conta de computação em nuvem que alojava a infraestrutura de backend de filiais do Grupo Huione, do Camboja, que os procuradores classificaram como um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo. A conta permitiu o funcionamento da Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados de cartões roubados, informações de identidade e serviços de lavagem para operações de burla no Sudeste Asiático. No mesmo dia, a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro moveu-se para alargar a sua proibição existente sobre a Huione a uma entidade sucessora, a H-Pay Service PLC, para impedir o grupo de contornar as restrições do sistema financeiro dos EUA. Os procuradores afirmaram que a conta servia de espinha dorsal tecnológica que permitiu a transferência e ocultação de milhares de milhões de dólares em proveitos de fraude antes da conversão no sistema bancário. A ação insere-se na Operação Riptide, uma campanha do FBI contra a infraestrutura de fraude online, num contexto de aumento de 26% nas perdas por cibercrime.

DOJ Apreende Infraestrutura na Cloud da Huione

O Departamento de Justiça anunciou na terça-feira a apreensão de uma conta de computação em nuvem utilizada por filiais do Grupo Huione, um conglomerado baseado no Camboja. A conta alojava a infraestrutura de backend dessas filiais, disseram os procuradores, permitindo que criminosos movessem e ocultassem fundos antes de os converterem no sistema bancário sem serem detetados. O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal, afirmou que a apreensão "desfere um golpe contra um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo". De acordo com documentos judiciais, a conta ajudou a operar a Huione Guarantee, também conhecida como Haowang Guarantee, onde vendedores negociavam dados de cartões e identidade roubados, proveitos de malware e serviços de lavagem para burlas de romance e investimento. A plataforma também operava serviços de caução para ajudar criminosos, incluindo lavadores de dinheiro, a transacionar em cripto.

FinCEN Alarga Proibição à H-Pay Service PLC

Na terça-feira, a FinCEN moveu-se para alargar a sua proibição existente sobre a Huione a uma entidade sucessora, a H-Pay Service PLC, para proteger contra a possibilidade de o grupo contornar a proibição. Em outubro passado, a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro emitiu uma regra final que cortou a Huione do sistema financeiro dos EUA como "preocupação primária de lavagem de dinheiro", citando o seu papel na lavagem de proveitos de fraude com criptomoedas e fundos de ciberataques norte-coreanos.

Huione Guarantee Operava como Mercado no Telegram

Analistas de blockchain descreveram a Huione Guarantee como o maior mercado ilícito online de sempre, ofuscando antecessores da dark web como a Silk Road. O Telegram proibiu os seus canais em maio de 2025, forçando o seu encerramento, embora mercados sucessores tenham surgido rapidamente para preencher o vazio. A plataforma funcionava como um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados roubados, serviços de lavagem e ferramentas para operações de burla no Sudeste Asiático.

Tesouro Cortou Huione do Sistema Financeiro dos EUA em Outubro

Em outubro passado, a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro emitiu uma regra final que cortou a Huione do sistema financeiro dos EUA como "preocupação primária de lavagem de dinheiro". A regra citou o papel do grupo na lavagem de proveitos de fraude com criptomoedas e fundos de ciberataques norte-coreanos. A apreensão culmina um ano de repressão sobre a Huione.

FBI Relata 7,2 Mil Milhões de Dólares em Perdas por Fraude com Criptomoedas em 2025

Os americanos reportaram mais de 7,2 mil milhões de dólares em perdas apenas com fraude de investimento em criptomoedas ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em 2025, parte de mais de 20 mil milhões de dólares em perdas totais por cibercrime no ano passado, um aumento de 26%. O caso, investigado pela delegação do FBI em São Francisco e pela Investigação Criminal do IRS, insere-se na Operação Riptide, uma campanha do FBI contra a infraestrutura por detrás da fraude online. O departamento creditou as empresas de análise blockchain Chainalysis e Elliptic, juntamente com a equipa de cibercrime da Google, pela assistência. A Huione tem-se mostrado hábil em reorganizar-se sob pressão das autoridades, lançando a sua própria stablecoin, USDH, e transferindo atividade para plataformas afiliadas à medida que a aplicação da lei se intensifica.

FAQ

O que é que o DOJ apreendeu na terça-feira em relação ao Grupo Huione? O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu na terça-feira uma conta de computação em nuvem que alojava a infraestrutura de backend de filiais do Grupo Huione, do Camboja. A conta permitiu o funcionamento da Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados de cartões roubados, informações de identidade e serviços de lavagem para operações de burla no Sudeste Asiático.

Por que é que a FinCEN alargou a sua proibição à H-Pay Service PLC? Na terça-feira, a FinCEN moveu-se para alargar a sua proibição existente sobre a Huione a uma entidade sucessora, a H-Pay Service PLC, para impedir o grupo de contornar as restrições do sistema financeiro dos EUA. Em outubro passado, o Tesouro emitiu uma regra final que cortou a Huione do sistema financeiro dos EUA como "preocupação primária de lavagem de dinheiro", citando o seu papel na lavagem de proveitos de fraude com criptomoedas e fundos de ciberataques norte-coreanos.

Quanto perderam os americanos com fraudes de investimento em criptomoedas em 2025? Os americanos reportaram mais de 7,2 mil milhões de dólares em perdas apenas com fraude de investimento em criptomoedas ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em 2025, parte de mais de 20 mil milhões de dólares em perdas totais por cibercrime no ano passado, representando um aumento de 26%.