Influenciador cripto falso condenado a 15 meses por fraude de staking de 1,4 milhões de dólares

Noman Saleem, um homem de 39 anos de Nova Iorque, foi condenado na terça-feira a 15 meses de prisão pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Deborah K. Chasanow, por ter defraudado investidores de criptomoedas em mais de 1,4 milhões de dólares. Saleem confessou-se em setembro de 2025 a acusações de fraude telegráfica (wire fraud), depois de se ter feito passar por influenciadores de cripto no Telegram e de ter prometido falsamente recompensas de staking às vítimas, incluindo pelo menos uma pessoa no estado de Maryland. O esquema envolveu a criação de identificadores falsos no Telegram que imitavam figuras populares do setor e a criação de um subcanal VIP pago para ganhar credibilidade, enquanto Saleem nunca fez, na realidade, staking dos ativos digitais que recolheu.

Saleem Criou Contas Falsas de Influenciadores para Recolher Cripto

Os procuradores disseram que Saleem visou investidores ao criar identificadores no Telegram que imitaram influenciadores populares de cripto, atraindo milhares de pessoas para o seu canal. Também criou um “subcanal VIP” pago que dava ao esquema uma camada adicional de exclusividade e credibilidade. Saleem convenceu várias pessoas a enviarem cripto para carteiras virtuais com a premissa de que ele faria staking dos ativos e forneceria recompensas. Ele nunca fez, de facto, staking dos ativos digitais, segundo o governo.

“A vítima investiu com Saleem sob a aparência de uma oportunidade de staking de cripto ou de investimento em cripto com retornos garantidos”, afirmou o gabinete do advogado. “Depois de Saleem controlar a cripto das vítimas, deixou de comunicar com elas e desapareceu com a cripto.”

A fraude baseou-se na enganação da identidade, na imitação de influenciadores e na linguagem de retornos garantidos para persuadir as vítimas a transferirem cripto diretamente para carteiras que Saleem controlava. Ao imitar vozes conhecidas do setor de cripto, Saleem conseguiu “emprestar” credibilidade a figuras com as quais as vítimas já se relacionavam por conhecimento do mercado ou acesso a investimentos.

O Governo Apreendeu a Maior Parte dos 1,4 Milhões de Dólares em Prejuízos das Vítimas

O governo disse que apreendeu a maior parte das perdas de 1,4 milhões de dólares. Essa recuperação é significativa porque muitos casos de fraude em cripto envolvem movimentos rápidos de fundos entre carteiras, exchanges e ferramentas de interoperabilidade entre cadeias (cross-chain), o que torna difícil uma recuperação total depois de os ativos saírem da carteira de destino original.

O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Deborah K. Chasanow condenou Saleem na terça-feira a 15 meses de reclusão e a três anos de liberdade supervisionada.

Os Procuradores Aplicaram Disposições de Fraude Telegráfica ao Esquema

A pena de 15 meses é um lembrete de que os casos de fraude em cripto estão a ser cada vez mais tratados através de estatutos convencionais de fraude telegráfica, mesmo quando o esquema usa carteiras digitais, canais do Telegram ou terminologia de staking. Os procuradores não precisam de uma nova lei específica para cripto para avançar com casos em que os arguidos deturpam a atividade de investimento e assumem o controlo dos fundos das vítimas.

Para reguladores e procuradores, este caso enquadra-se numa abordagem mais ampla de aplicação da lei focada em fraudes em cripto destinadas ao público de retalho. A conduta alegada não envolveu uma exploração DeFi complexa. O caso centrou-se em personificações, promessas falsas de investimento e na utilização indevida de fundos dos investidores.

FAQ

Que pena recebeu Noman Saleem pela fraude em cripto no Telegram?

Noman Saleem foi condenado na terça-feira a 15 meses de prisão e a três anos de liberdade supervisionada pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Deborah K. Chasanow. Em setembro de 2025, confessou-se a acusações de fraude telegráfica.

Como é que Noman Saleem defraudou investidores de criptomoedas?

Saleem criou identificadores falsos no Telegram que personificavam influenciadores populares de cripto e estabeleceu um subcanal VIP pago. Convenceu as vítimas a enviarem mais de 1,4 milhões de dólares em cripto para carteiras que ele controlava, prometendo recompensas de staking, mas nunca fez, de facto, staking dos ativos digitais e desapareceu com o dinheiro.

As vítimas recuperaram os seus fundos da fraude de staking no Telegram?

O governo disse que apreendeu a maior parte das perdas de 1,4 milhões de dólares. Os procuradores referiram que a recuperação total em casos de fraude em cripto é frequentemente difícil depois de os ativos saírem da carteira de destino original.