Kraken Vence $22M Arbitragem Contra Mazars por Abandono de Auditoria

Payward, empresa-mãe da bolsa de criptomoedas Kraken, obteve uma indemnização arbitral de 22 milhões de dólares contra o auditor Mazars USA, depois de a empresa ter abandonado uma auditoria quase concluída em 2022. De acordo com uma publicação no blogue na terça-feira, a Payward está a solicitar ao Delaware Court of Chancery que profira sentença final sobre a indemnização arbitral. A Mazars retirou-se da auditoria durante a Operação Choke Point 2.0, um termo amplamente utilizado para designar a campanha de pressão não oficial da administração Biden contra o setor das criptomoedas após o colapso da FTX, causando danos reputacionais à Kraken apesar de o auditor ter confirmado por escrito que não tinha qualquer desacordo com a administração, nenhuma preocupação quanto à integridade e não ter encontrado qualquer fraude.

Payward vence arbitragem de 22 milhões de dólares contra a Mazars USA

A Payward processou a Mazars USA por abandonar a sua auditoria à Kraken, e um árbitro atribuiu à empresa 22 milhões de dólares. O co-CEO da Payward, Arjun Sethi, afirmou na publicação do blogue que a empresa passou anos e milhões em honorários legais a limpar a sua reputação depois de a Mazars ter desistido sem quaisquer conclusões contra a empresa. Sethi escreveu que quando um auditor desiste sem conclusões, o cliente herda danos reputacionais apesar de não ter feito nada de errado.

Operação Choke Point 2.0 visou o setor das criptomoedas

A Operação Choke Point 2.0, um termo cunhado pelo capitalista de risco de criptomoedas Nic Carter, refere-se à campanha de pressão não oficial da administração Biden contra o setor das criptomoedas após o colapso da FTX. O termo faz referência a uma política semelhante durante a administração Obama para pressionar os bancos a cortar laços com negócios indesejáveis, como traficantes de armas. Sethi observou que a política teve um impacto generalizado em todo o setor das criptomoedas, com empresas mais pequenas provavelmente permanentemente afetadas.

Reguladores bancários emitiram carta conjunta em janeiro de 2023

Os principais reguladores bancários dos EUA, incluindo a Reserva Federal, FDIC e OCC, emitiram uma carta conjunta em janeiro de 2023 levantando preocupações de solidez para os bancos sobre o trabalho com empresas de criptomoedas. Nos bastidores, a FDIC enviou pelo menos 25 cartas a 24 bancos instruindo-os a suspender ou abster-se de expandir a atividade relacionada com criptomoedas, de acordo com a publicação de Sethi.

Mazars citou incerteza jurídica ao retirar-se

A Mazars apontou para a incerteza e risco decorrentes de desenvolvimentos legais, incluindo a queixa da SEC contra a Kraken, ao retirar-se da auditoria. A Securities and Exchange Commission, então liderada pelo nomeado de Biden, Gary Gensler, tinha começado a processar ou investigar dezenas de empresas de criptomoedas, incluindo a Kraken. Quando a Mazars se retirou, a empresa confirmou por escrito que não tinha qualquer desacordo com a administração da Payward, nenhuma preocupação quanto à integridade e não tinha encontrado qualquer fraude. A Mazars já se vinha afastando do setor das criptomoedas desde 2022, quando suspendeu todo o trabalho de prova de reservas em criptomoedas.

Queixa da SEC contra a Kraken posteriormente arquivada

A queixa da SEC contra a Kraken foi posteriormente arquivada depois de Gensler ter renunciado, juntamente com quase todas as outras ações de execução da agência relacionadas com criptomoedas. Sethi observou que a Kraken sofreu danos reputacionais devido às políticas da Operação Choke Point 2.0, incluindo a decisão da Mazars de abandonar a sua auditoria e a rusga de agentes federais à casa do fundador e ex-CEO Jesse Powell em março de 2023. A Operação Choke Point 2.0 foi em grande parte desmantelada, com orientações e restrições anteriores revertidas, e a administração Trump a começar a investigar casos indevidos de exclusão bancária.

Payward solicita sentença final ao Tribunal de Delaware

A Payward está a solicitar ao Delaware Court of Chancery que profira sentença final sobre a indemnização arbitral de 22 milhões de dólares. Sethi enfatizou que uma auditoria é uma infraestrutura essencial para relações bancárias, licenças, contrapartes e reguladores.

Sethi apela à aprovação da Lei da Clareza

Sethi usou a publicação do blogue para apelar à aprovação da Lei da Clareza (Clarity Act), que estabeleceria limites regulatórios claros para a SEC e a Commodity Futures Trading Commission sobre o setor das criptomoedas. A Lei da Clareza está atualmente a ser debatida em vários comités do Senado. Sethi escreveu que nenhum fundador, programador ou cliente deveria jamais precisar de ganhar uma arbitragem para provar que merecia uma conta bancária, um auditor e a infraestrutura básica para fazer negócios na América.

FAQ

O que é que a Payward ganhou na arbitragem contra a Mazars USA?
A Payward ganhou uma indemnização arbitral de 22 milhões de dólares contra a Mazars USA depois de o auditor ter abandonado uma auditoria quase concluída à Kraken em 2022. A Payward está a solicitar ao Delaware Court of Chancery que profira sentença final sobre a indemnização.

Porque é que a Mazars se retirou da auditoria da Kraken?
A Mazars apontou para a incerteza e risco decorrentes de desenvolvimentos legais, incluindo a queixa da SEC contra a Kraken, ao retirar-se da auditoria durante a Operação Choke Point 2.0. A empresa confirmou por escrito que não tinha qualquer desacordo com a administração, nenhuma preocupação quanto à integridade e não tinha encontrado qualquer fraude.

O que é a Lei da Clareza que a Payward apoia?
A Lei da Clareza estabeleceria limites regulatórios claros para a SEC e a Commodity Futures Trading Commission sobre o setor das criptomoedas. A legislação está atualmente a ser debatida em vários comités do Senado.