EFCC da Nigéria acusa suspeito em caso de fraude cripto de 9,2 milhões de dólares após transferência de Bitcoin

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) acusou Usie Otukpa Osang de oito crimes relacionados com um esquema de investimento em criptomoedas que alegadamente defraudou o CEO australiano Brian Jacques Creigh em mais de 9 milhões de dólares entre maio de 2021 e maio de 2022. Os procuradores alegam que Osang e cúmplices usaram identidades falsas para convencer Creigh a investir numa plataforma fictícia de negociação de criptomoedas chamada Liquid Assets Group, tendo recebido 19,806 bitcoin através de uma carteira Binance. O caso reflete os esforços da agência anticorrupção nigeriana para lidar com alegações de cibercrime internacional e combater perceções de que o país serve de refúgio seguro para fraudes financeiras.

EFCC Apresenta Oito Acusações Contra Osang por Esquema de Criptomoedas de 8,43 Milhões de Dólares Australianos

A EFCC indiciou Osang perante o juiz Obiora Egwuatu no Tribunal Federal Superior em Abuja. As acusações envolvem 8,43 milhões de dólares australianos (5,6 milhões de dólares) e mais 3,64 milhões de dólares adicionais. Os procuradores alegam que a fraude ocorreu entre maio de 2021 e maio de 2022.

Osang e vários cúmplices ainda em fuga usaram os pseudónimos "Oscar Tyler" e "Ford Thompson" para enganar Brian Jacques Creigh, um cidadão australiano e CEO da Panacea Capital. Os investigadores afirmam que o grupo convenceu Creigh a investir na "Liquid Assets Group", uma plataforma fictícia de negociação de criptomoedas online que prometia retornos avultados.

Como parte do esquema, Osang terá recebido 19,806 bitcoin (no valor de aproximadamente 1,08 milhões de dólares na altura) através de uma carteira Binance. Osang declarou-se inocente de todas as acusações.

Tribunal Mantém Réu no Centro Correcional de Kuje até Audiência de Fiança a 14 de Julho de 2026

Após a declaração, o procurador Christopher Mshelia solicitou uma data para o julgamento e pediu que o réu permanecesse sob custódia. O advogado de defesa K.I. Shuaibu requereu fiança.

O juiz Egwuatu ordenou que Osang ficasse detido no Centro Correcional de Kuje e marcou a audiência de fiança para 14 de julho de 2026.

Responsável da VASPA Desafia Narrativa de Refúgio para Cibercrime na Nigéria

Rume Ophi, responsável pelos Programas e Comunicação da VASPA, abordou a perceção de que a Nigéria é indiferente às vítimas internacionais de cibercrime.

"Essa narrativa é em grande parte uma perceção amplificada que não reflete a realidade dos esforços do país para combater o crime financeiro", disse Ophi ao Bitcoin.com News.

Ophi sugeriu que cidadãos estrangeiros são frequentemente os verdadeiros mentores destas operações, recrutando locais para as executar. Embora reconhecendo que mais pode ser feito, Ophi enfatizou que as autoridades nigerianas merecem crédito pelos seus esforços de aplicação da lei e instou o público a denunciar prontamente esquemas relacionados com criptomoedas.

FAQ

Com que crimes a EFCC acusou Usie Otukpa Osang?

A EFCC acusou Osang de oito crimes relacionados com um esquema de investimento em criptomoedas que alegadamente defraudou o CEO australiano Brian Jacques Creigh em mais de 9 milhões de dólares entre maio de 2021 e maio de 2022.

Quando está marcada a audiência de fiança para Osang?

O juiz Egwuatu marcou uma audiência de fiança para 14 de julho de 2026. Osang permanece detido no Centro Correcional de Kuje até essa data.

Quanto bitcoin recebeu Osang alegadamente no esquema?

Os procuradores alegam que Osang recebeu 19,806 bitcoin (no valor de aproximadamente 1,08 milhões de dólares na altura) através de uma carteira Binance como parte do esquema fraudulento.